Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Jul 23, 2008

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2008-041

百大集团股份有限公司

关于召开2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召开时间：2008 年 8 月 8 日（周五）9∶00；

• （二）会议签到时间：8：30—8：50；

• （三）会议地点：浙江省杭州市延安路 546 号杭州大酒店八楼会议室；

• （四）会议召集人：公司董事会；

• （五）召开方式：现场投票；

• （六）会议出席对象：

1、截止 2008 年 8 月 1 日(周五)15∶00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人 出席会议（授权委托书式样附后）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

• 1、 审议公司《关于调整董事津贴议案》；

• 2、 审议公司《关于调整监事津贴议案》；

• 3、 审议公司《关于修改章程的议案》；

• 4、 审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》； 5、 审议公司《关于修改董事会议事规则的议案》；

• 6、 审议公司《关于修改监事会议事规则的议案》；

• 7、 审议公司《关于修改独立董事制度的议案》；

• 8、 审议公司《关联交易决策管理制度》；

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• 9、 审议公司《对外担保决策管理制度》；

• 10 、 审议公司《关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委

• 托贷款的议案》。

  • 审议上述事项的六届二次董事会决议公告已刊登于 2008 年 7 月 23 日的《中

• 国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

• 三、股东大会登记方法

• （一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法 人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记 手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2008 年 8 月 5 日—6 日的 9∶00—16∶00。

• （三）登记地点：浙江省杭州市延安路 546 号公司六楼董事会办公室。

四、其他事项

• （一）联系方式及联系人

电话：0571—85823016

传真：0571—85150586

联系地点：浙江省杭州市延安路 546 号公司六楼董事会办公室

邮编：310006

联系人：徐强、方颖

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

百大集团股份有限公司董事会

2008 年 7 月 23 日

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附件： 百大集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有 限公司 2008 年第三次临时股东大会，特授权如下：

一、对议案的表决指示：

• 1、 审议公司《关于调整董事津贴议案》；

• □同意 □反对 □弃权

• 2、 审议公司《关于调整监事津贴议案》；

• □同意 □反对 □弃权

• 3、 审议公司《关于修改章程的议案》；

• □同意 □反对 □弃权

• 4、 审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》；

• □同意 □反对 □弃权

• 5、 审议公司《关于修改董事会议事规则的议案》；

• □同意 □反对 □弃权

• 6、 审议公司《关于修改监事会议事规则的议案》；

• □同意 □反对 □弃权

• 7、 审议公司《关于修改独立董事制度的议案》；

• □同意 □反对 □弃权

• 8、 审议公司《关联交易决策管理制度》；

• □同意 □反对 □弃权

• 9、 审议公司《对外担保决策管理制度》；

• □同意 □反对 □弃权

• 10、 审议公司《关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》。 □同意 □反对 □弃权

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二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自 己的意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）:

股东帐号:

持有股数: 股

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

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