Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Apr 30, 2008

股票代码： 600865 股票简称： S 百大 编号：临 2008-029

百大集团股份有限公司

关于召开2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召开时间：2008 年 5 月 20 日（周二）9∶00；

• （二）会议签到时间：8：30—9：00；

• （三）会议地点：浙江省杭州市延安路 546 号杭州大酒店八楼会议室；

• （四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票；

（六）会议出席对象：

1、截止 2008 年 5 月 13 日(周二)15∶00 交易结束时，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理 人出席会议（授权委托书式样附后）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

• 1、审议公司《二 OO 七年年度报告》；

• 2、审议公司《第五届董事会工作报告》；

• 3、审议公司《第五届监事会工作报告》；

• 4、审议公司《二 OO 七年度财务决算报告》；

• 5、审议公司《二 OO 七年度利润分配方案》；

• 6、审议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司 2008 年度财务审计工作 的议案》；

• 7、审议公司《关于第六届董事会董事候选人的议案》；

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8、审议公司《关于第六届监事会监事候选人的议案》。

审议上述事项的五届二十六次董事会决议公告和五届十六次监事会决议公 告已刊登于 2008 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上。

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法 人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记 手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2007 年 5 月 15 日-16 日的 9∶00—16∶00。

• （三）登记地点：浙江省杭州市延安路 546 号公司七楼董事会办公室。

四、其他事项

• （一）联系方式及联系人

电话：0571—85823016、85109129 传真：0571—85109129

联系地点：浙江省杭州市延安路 546 号公司七楼董事会办公室

邮编：310006

联系人：徐强、朱峥

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2008 年 4 月 30 日

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附件： 百大集团股份有限公司 2007 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有 限公司 2006 年度股东大会，特授权如下：

一、对议案的表决指示：

• 1、审议公司《二 OO 七年年度报告》； □同意 □反对 □弃权

• 2、审议公司《第五届董事会工作报告》；

  • □同意 □反对 □弃权

• 3、审议公司《第五届监事会工作报告》；

  • □同意 □反对 □弃权

• 4、审议公司《二 OO 七年度财务决算报告》； □同意 □反对 □弃权

• 5、审议公司《二 OO 七年度利润分配方案》；

  • □同意 □反对 □弃权

• 6、审议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司 2008 年度财务审计工作 的议案》；

  • □同意 □反对 □弃权

• 7、审议公司《关于第六届董事会董事候选人的议案》；

  • 选举王天飞为第六届董事会独立董事。

  • □同意 □反对 □弃权

选举孙文秋为第六届董事会独立董事。

• □同意 □反对 □弃权

选举邹晓东为第六届董事会独立董事。

• □同意 □反对 □弃权

选举陈夏鑫为第六届董事会董事。

□同意 □反对 □弃权

选举袁维钢为第六届董事会董事。

□同意 □反对 □弃权

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选举成谦为第六届董事会董事。

□同意 □反对 □弃权

选举刘吉瑞为第六届董事会董事。

□同意 □反对 □弃权

选举李喜刚为第六届董事会董事。

□同意 □反对 □弃权

选举陈晓东为第六届董事会董事。

□同意 □反对 □弃权

• 8、审议公司《关于第六届监事会监事候选人的议案》。 选举吴华为第六届监事会监事

  • □同意 □反对 □弃权

选举刘蔚为第六届监事会监事

□同意 □反对 □弃权

选举胡世华为第六届监事会监事

□同意 □反对 □弃权

二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自 己的意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章): 身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）: 股东帐号:

持有股数: 股

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

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