Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Feb 21, 2008

百大集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议材料

百大集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议资料

时间：2008 年 2 月 28 日（星期四）13∶00

地点：杭州大酒店八楼会议室

大会主持人：董伟平董事长

• 一、公司董事长董伟平女士宣布会议开始。

• 二、公司董事长董伟平女士宣读大会议案内容：

• 1、《关于将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司管 理的议案》；

• 2、《关于授权公司经营层利用自有资金进行短期投资的议案》。

• 三、股东提问。请股东将问题以书面形式（材料中附提问纸）提交大会秘书处 汇总，并由有关人员回答。

• 四、宣读监票人、计票人名单（鼓掌通过监票人、计票人）。

• 五、公司董事长董伟平女士宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表

决权的股份总数，并宣布表决开始。

六、监票人宣读表决结果。

• 七、公司董事长董伟平女士宣读会议决议。

• 八、大会见证律师宣读法律意见书。

• 九、公司董事长董伟平女士宣布会议结束。

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百大集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议材料

百大集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，公司根据有关 法律法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员 自觉遵守。

一、出席会议的人员为股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师、记者及其他邀请人员，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、进入会场后，请将手机等通信工具关闭或置于静音状态。

三、宣读完大会议案后股东进行书面提问，由有关人员问答。

四、表决时，在表决票所列选项里打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票 或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃 ” 权 。

五、会议签到的起始时间为会议当天 12：30，截止至会议主持人宣布现场出席 会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时止。在会议签到结束后， 进场的股东或股东代理人没有表决权。

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百大集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议材料

关于将杭州百货大楼等百货业资产委托给 浙江银泰百货有限公司管理的议案

为了使公司杭州百货大楼等百货业资产的经济效益逐年稳步增长，充分利用 银泰百货的经营优势，公司拟将下属从事百货业经营的四家非独立法人分支机构 及一家独立法人全资子公司（以下简称：分公司）委托给浙江银泰百货有限公司 （以下简称：银泰百货）管理，并签订相关委托管理协议。公司将依托大股东资 源及上市公司优势，发展包括商业资产在内的现代服务业，协议主要情况如下：

1、委托范围

委托范围包括百大集团股份有限公司杭州百货大楼、百大集团股份有限公司 杭州百货大楼家电商场、百大集团股份有限公司计算机分公司、百大集团股份有 限公司（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的 企业）。

2、委托原则

委托经营期间，分公司享有相对独立的财务管理权、人事管理权、商品经营 权。委托经营期间，分公司的安全生产由银泰负责并承担由此引进的全部责任。 物业及安全管理遵循“谁管理、谁负责；谁使用，谁承担费用”的原则。分公司可 根据现有配套后勤服务功能提供并享有服务项目。

3、委托期限

委托银泰百货管理分公司的期限为 20 年。若相关审批程序顺利，具体为 2008 年 3 月 1 日至 2028 年 2 月 28 日，共 20 个管理年度。

4、管理报酬

分公司在完成向公司上缴委托经营利润基数（前四个管理年度的委托经营 利润基数为 8150 万元，后十六个管理年度的委托经营利润基数为 8965 万元）的 基础上，银泰百货可获得一定的管理报酬

若公司从分公司在某个管理年度分得的委托经营利润达不到上述目标，银 泰百货负责对差额部分以现金方式进行补足。

以上议案请各位股东审议。在股东大会审议通过后，委托管理协议生效。

百大集团股份有限公司 2008 年 2 月 28 日

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百大集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议材料

关于授权公司经营层利用自有资金进行短期投资的议案

鉴于公司目前未进行较大额的投资项目，为进一步提高资金使用效率，在不 影响正常的生产经营的前提下，拟授权公司经营层利用自有资金进行短期投资。 投资规模控制在 3 亿元以内，具体投资品种包括：新股申购、基金申购、参与增 发申购、国债认购、国债逆回购、购买信托产品等。具体操作授权公司经营层管 理上述资金的使用。

以上议案请各位股东审议。

百大集团股份有限公司 2008 年 2 月 28 日

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