Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Jan 30, 2007

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2007-005

百大集团股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召开时间：2007 年 2 月 15 日（周四）9∶00；

（二）会议签到时间：8：30—9：00；

• （三）会议地点：浙江省杭州市延安路 546 号杭州大酒店八楼会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票；

（六）会议出席对象：

1、截止 2007 年 2 月 7 日(周三)15∶00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人 出席会议（授权委托书式样附后）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于更换董事的议案》；

李喜刚，男，1962 年出生，硕士学位。曾任浙江省信托投资公司上海证券 营业部、杭州武林营业部总经理、天和证券经纪有限公司规划发展部总经理、浙 商银行监事长。现任西子联合控股有限公司投资总监。李喜刚先生未持有公司股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、审议《关于选举成谦女士为公司第五届监事会监事的议案》；

成谦，女，1969 年出生，华东师范大学学士学位，浙江大学工商管理硕士 学位。曾任西子电梯厂办公室副主任、西子奥的斯电梯有限公司采购部、人事部

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部长、财务部计划与分析经理、西子联合控股有限公司助理执行官。现任西子电 梯集团有限公司执行副总裁。成谦女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

审议上述事项的五届十四次董事会决议公告和五届九次监事会决议公告已 刊登于 2007 年 1 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上。

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法 人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记 手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2007 年 2 月 8 日—9 日的 9∶00—16∶00。

（三）登记地点：浙江省杭州市延安路 546 号公司七楼董事会办公室。

四、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0571—85823016、85109129 传真：0571—85109129

联系地点：浙江省杭州市延安路 546 号公司七楼董事会办公室 邮编：310006

联系人：徐强、朱峥

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

百大集团股份有限公司董事会

2007 年 1 月 30 日

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附件： 百大集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有 限公司 2007 年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、对议案的表决指示：

• 1、审议《关于更换董事的议案》；

□同意 □反对 □弃权

• 2、审议《关于选举成谦女士为公司第五届监事会监事的议案》。

□同意 □反对 □弃权

二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自 己的意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）: 股东帐号:

持有股数: 股

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

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