Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2006

Mar 22, 2006

600865 2006-012 证券代码： 股票简称：百大集团 编号：临

百大集团股份有限公司 2005 召开 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召开时间： 2006 年 4 月 25 日（星期二）上午 9 ∶0 0 ；

（二）会议签到时间：上午 8 ： 30 — 9 ： 00 ；

（三）会议地点：杭州大酒店八楼会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票；

（六）会议出席对象：

1 、截止 2005 年 4 月 17 日 ( 周一 ) 下午 3 ∶ 00 交易结束时，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可 委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

2 、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

OO （一）审议公司《二 五年度董事会工作报告》；

• OO

• （二）审议公司《二 五年度监事会工作报告》；

• OO

• （三）审议公司《二 五年度财务决算报告》；

• OO

• （四）审议公司《二 五年度利润分配预案》；

• OO

• （五）审议公司《二 五年年度报告》；

• 2006

• （六）审议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司 年度财务审 计工作的提案》；

（七）审议公司《关于修改公司章程的提案》；

1

（八）审议公司《关于修改股东大会议事规则的提案》。

2006 3 23 上述（四）、（五）审议事项的董事会决议公告已刊登于 年 月 日的 《中国证券报》、《上海证券报》上。

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或 法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登 记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间： 2006 年 4 月 18 日— 20 日的 9 ∶ 00 — 16 ∶ 00 ；

• 546

• （三）登记地点：杭州市延安路 号公司七楼董事会办公室。

四、其他事项

（一）联系方式及联系人

0571 85823015 电话： —

传真： 0571 — 85109129

546 联系地点：杭州市延安路 号公司七楼董事会办公室

310006 邮编：

联系人：徐强 周良梁

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

百大集团股份有限公司董事会

二○○六年三月二十三日

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2005 附件： 百大集团股份有限公司 度股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有 2005 限公司 年度股东大会，特授权如下：

一、对列入股东大会议程的议案的表决指示：

• 1 OO 、审议公司《二 五年度董事会工作报告》。□同意 □反对 □弃权

• 2 OO 、审议公司《二 五年度监事会工作报告》。□同意 □反对 □弃权

• 3 OO 、审议公司《二 五年度财务决算报告》。 □同意 □反对 □弃权

• 4 OO 、审议公司《二 五年度利润分配预案》。 □同意 □反对 □弃权

• 5 OO 、审议公司《二 五年年度报告》。 □同意 □反对 □弃权

• 6 2006 、审议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司 年度财务审计 工作的提案》。

□同意 □反对 □弃权

• 7 、审议公司《关于修改公司章程的提案》。□同意 □反对 □弃权

• 8 、审议公司《关于修改股东大会议事规则的提案》。

□同意 □反对 □弃权

二、对临时议案的表决指示：

⋯⋯

/ 三、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权 □无权按照 自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

委托日期：

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