Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Apr 19, 2005

600865 2005-005 证券代码： 股票简称：百大集团 编号：临

百大集团股份有限公司 2004 召开 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召开时间： 2005 年 5 月 20 日（星期五）上午 9 ∶0 0 ；

（二）会议签到时间：上午 8 ： 30 — 9 ： 00 ；

（三）会议地点：杭州大酒店八楼会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票；

（六）会议出席对象：

1 、截止 2005 年 5 月 13 日 ( 周五 ) 下午 3 ∶ 00 交易结束时，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可 委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

2 、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

• OO

• （一）审议公司《二 四年年度报告》；

• （二）审议公司《四届董事会工作报告》；

• （三）审议公司《四届监事会工作报告》；

• OO

• （四）审议公司《二 四年度财务决算报告》；

• OO

• （五）审议公司《二 四年度利润分配预案》；

• 2005

• （六）审议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司 年度财务审

计工作的议案》；

（七）审议公司《关于修改公司章程的议案》；

• （八）审议公司《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

（九）选举第五届董事会董事；

（十）选举第五届监事会监事。

2005 上述（一）、（四）、（五）、（六）审议事项的董事会决议公告已刊登于 3 16 年 月 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡 或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理 登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间： 2005 年 5 月 16 日— 17 日的 9 ∶ 00 — 16 ∶ 00 ；

546 （三）登记地点：杭州市延安路 号公司八楼董事会办公室。 四、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话： 0571 — 85109129 & 85823015

传真： 0571 — 85174900

546 联系地点：杭州市延安路 号公司八楼董事会办公室 310006 邮编：

联系人：徐强 罗建光

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

百大集团股份有限公司董事会 2005 4 20 年 月 日

2004 附件： 百大集团股份有限公司 年度股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有 2004 限公司 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数：

委托日期：