Baida Group Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Apr 23, 2004

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**百大集团：第四届董事会第十三次会议决议暨召开股东大会通知

**2004-04-24 05:30   

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证券代码：600865　　股票简称：百大集团　　 编号：临2004-004

百大集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议暨

召开2003年度股东大会的公告

百大集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年4月23日在公司

七楼大会议室召开。会议应到11人,实到10人,公司董事贾新民先生因出差未能到

会,委托董伟平董事代为表决。公司监事列席董事会会议。会议符合法定人数和

程序,由董事长董伟平女士主持,审议并通过如下决议：

一、审议通过公司《二OO三年度董事会工作报告》,并同意提交2003年度股

东大会审议；

二、审议通过公司《关于修改公司章程的提案》,并同意提交2003年度股东

大会审议。提案对公司章程作如下修改：

1、《公司章程》原第一百二十三条第(二)款内容为：批准公司8000万元以

下的对外担保事项。

修改为：批准公司8000万元以下的对外担保事项,但不得直接或间接为资产

负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

2、《公司章程》原第一百三十四条内容为：董事会会议应当由二分之一以

上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全

体董事的过半数通过。

修改为：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享

有一票表决权,董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过,但对外担保应当

取得全体董事的三分之二以上同意,或者经股东大会批准。

三、审议通过公司《2004年第一季度报告》；

四、审议通过公司《关于召开2003年度股东大会的议案》,决定于2004年5月

28日(星期五)召开公司2003年度股东大会,具体事宜如下：

(一)会议签到时间：上午8：30―9：00；

(二)会议召开时间：上午9∶00；

(三)会议地点：杭州大酒店八楼会议室；

(四)会议内容：

1、审议公司《二OO三年度董事会工作报告》；

2、审议公司《二OO三年度监事会工作报告》；

3、审议公司《二OO三年度财务决算报告》；

4、审议公司《二OO三年度利润分配预案》；

5、审议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2004年度财务审计

工作的议案》；

6、审议公司《关于授权公司利用自有资金进行短期投资的议案》；

7、审议公司《关于修改公司章程的提案》。

(五)会议出席对象：

1、截止2004年5月19日下午3∶00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东,可委托代理人出

席会议(授权委托书式样附后)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

(六)登记方法：

1、登记手续：请符合上述出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法

人单位证明(代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)办理登记手

续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2004年5月20至24日9∶00―16∶00；

3、登记地点：杭州市延安路546号公司八楼董事会办公室

邮编：310006

电话：0571―85109129 ＆ 85823015

传真：0571―85174900

联系人：罗建光　杨宗道

4、会期半天,与会者食宿及交通费自理。

百大集团股份有限公司董事会

二OO四年四月二十四日

附件： 百大集团股份有限公司2003年度股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表我单位(本人)出席百大集团股份有限公

司2003年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名(盖章)：

委托人身份证号码：　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托人股东帐户：　　　　　　　　　委托人持股数：

委托日期：

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