Axactor SE — AGM Information 2024

Apr 17, 2024

"Firma-/Etternavn, Fornavn " "c/o" "Adresse1" "Adresse2" "Postnummer, Poststed" "Land"

Ref.nr.: "Refnr" Pin-kode: "Pin"

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Axactor ASA avholdes 08.05.2024 kl. 10.00 som et virtuelt møte, som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "Beholdning" stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 30.04.2024.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er 06.05.2024 kl. 10.00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

• Enten via selskapets hjemmesidehttps://www.axactor.com/corporate-governance/general-meetings/ ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
• Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig påhttps://investor.vps.no/garm/auth/login eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: Hendelser – Generalforsamling – ISIN

Du vil se ditt navn, ref.nr, PIN-kode og beholdning. Nederst finner du disse valgene

Meld på Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt
Meld på Avgi fullmakt Avslutt

«Meld på» – Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta online. «Forhåndsstem» - Her angir du din forhåndsstemme «Avgi fullmakt» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person «Avslutt» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

.

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden https://dnb.lumiagm.com/126958517 Logg deg på ved hjelp av ref.nr og PIN-kode fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PINkode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget innen møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett..

Ref.nr.: "Refnr" Pin-kode: "Pin"

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 06.05.2024 kl. 10:00. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

"Firma-/Etternavn, Fornavn " sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Axactor ASA som følger (kryss av):

• ☐ Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
• ☐ Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
• ☐ Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)

_____________________________________________________________

☐ Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer..

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ordinær generalforsamling 08.05.2024	For	Mot	Avstå
2. Valg av møteleder og valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder			
3. Innkalling og agenda			
4. Årsregnskap og styrets årsberetning for 2023			
5. Tildeling av styrefullmakt til å utdele utbytte basert på årsregnskapet for 2023			
6. Rådgivende avstemning over styrets rapport om eierstyring			
7. Rådgivende avstemning over styrets rapport om lederlønn, jf. allmennaksjeloven § 6-16b			
8. Valg av styremedlemmer
- Terje Mjøs (styreleder)			
- Brita Eilertsen (styremedlem)			
- Lars Erich Nilsen (styremedlem)			
- Kjersti Høklingen (styremedlem)			
9. Godkjennelse av godtgjørelse til styrets medlemmer			
10. Valg av medlemmer til valgkomitéen
- Anne Lise Gryte Ellingsen (leder)			
- Peder Strand (medlem)			
11. Godkjennelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomitéen			
12. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor			
13. Valg av selskapets revisor			
14.1 Tildeling av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer eller erverve egne aksjer – LTI 2024			
14.2 Tildeling av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer eller erverve egne aksjer – ESOP 2020, LTI 2022, LTI 2023, og opsjonsavtalen med Andrés López			
15. Generell tildeling av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer			
16. Tildeling av styrefullmakt til å erverve egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner			
17. Tildeling av styrefullmakt til å erverve egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer			

Blanketten må være datert og signert