Axactor SE — AGM Information 2023

Dec 11, 2023

Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den engelske versjonen ha forrano.

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING -1 AXACTOR ASA

(ORG.NR: 921 896 328)

Den 11. desember 2023 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Axactor ASA ("Selskapet"). Generalforsamlingen ble avholdt fra Selskapets hovedkontor i Drammensveien 167 i Oslo, Norge.

Til behandling forelå:

$\overline{1}$ Åpning av generalforsamlingen, samt opptak av fortegnelse over møtende og representerte aksjeeiere

Oversikt over aksionærer representert på den ordinære generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, fremmøte eller ved bruk av fullmektig, er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

Til sammen var 169,576,659 aksier representert av selskapets totalt 302,145,464 aksjer. Således var 56,12% av selskapets totale aksjekapital representert.

I tillegg møtte Terje Miøs (styreleder). Johnny Tsolis (CEO), Vibeke Ly (Chief of Staff), Kjetil Hardeng (møteleder) og Anne Lise Ellingsen Gryte (Valgkomiteens leder).

This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AXACTOR ASA

(ORG.NO: 921 896 328)

On 11 December 2023, an extraordinary general meeting was held in Axactor ASA (the "Company"). The general meeting was held from the Company's headquarters at Drammensveien 167 in Oslo, Norway.

The following matters were discussed:

$\mathbf{1}$ . Opening of the general meeting. and registration of participating and represented shareholders

A list of shareholders represented at the annual general meeting, either by advance voting, in person or by proxy, is attached as Appendix 1 to these minutes.

In total 169,576,659 shares of the Company's total of 302,145,464 shares were represented. Thus, 56,12% per cent of the Company's total share capital was represented.

Terie Miøs (Chair of the Board), Johnny Tsolis (CEO), Vibeke Ly (Chief of Staff), Kjetil Hardeng (chairperson) and Anne Lise Ellingsen Gryte (chair of the nomination committee).

$2.$ Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Kjetil Hardeng er uavhengig av Selskapet og styret.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Kjetil Hardeng fra Advokatfirmaet Haavind AS ble valgt til møteleder, og Vibeke Ly ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.»

$3.$ Godkjennelse av innkallingen og agendaen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak^-

«Generalforsamlingen godkjente innkallingen og agendaen»

4. Valg

Valgkomiteen har foreslått å velge Ørjan Svanevik som nytt medlem til styret, fra denne ekstraordinære generalforsamlingen og frem til ordinær generalforsamling i 2025.

I samsvar med valgkomiteens forslag, fattet generalforsamlingen følgende beslutning:

«Ørjan Svanevik er valgt som nytt styremedlem fra denne ekstraordinære generalforsamlingen og frem til den

$2.$ Election of chairperson and election of person to co-sign the minutes together with the chair

Kjetil Hardeng is independent of the Company and the Board of Directors.

The general meeting passed the following resolution:

"The general meeting elected Kjetil Hardeng to chair the general meeting of the Company. The general meeting elected Vibeke Ly to co-sign the minutes together with the chair."

$3.$ Approval of the notice and the agenda

The general meeting passed the following resolution:

"The general meeting approved the notice and the agenda"

4. Election of a new member to the Board of Directors

The nomination committee has proposed to elect Ørjan Svanevik as a new member to the Board of Directors from this extraordinary general meeting until the annual general meeting in 2025.

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

"Ørjan Svanevik is elected as a member of the Board of Directors from this extraordinary general meeting until the annual general meeting in 2025. The

ordinære generalforsamlingen i 2025. Styret skal ha følgende sammensetning:

• Terje Mjøs (styreleder) $\overline{a}$
• Brita Eilertsen (styremedlem)
• Lars Erich Nilsen (styremedlem)
• Kjersti Høklingen (styremedlem)
• Ørjan Svanevik (styremedlem)»

board of directors shall have the following composition:

• Terje Mjøs (chair) $\overline{a}$
• Brita Eilertsen (director)
• Lars Erich Nilsen (director)
• Kjersti Høklingen (director)
• Ørjan Svanevik (director)"

$ * $

Det var ingen ytterligere punkter på agendaen, og generalforsamlingen ble opphevet.

Vedlegg:

• 1. Oversikt over møtende og representerte aksjonærer
• 1. Resultatet av de enkelte voteringer

There was no further business, and the general meeting was adjourned.

* * *

Appendices:

• 1. List of shareholders who attended in person or by proxy
• 1. The voting results

Oslo, 11 December 2023

Kjetil Hardeng Møteleder/ Chair of the meeting

Vibeke Ly Medundertegner / Co-signer

Totalt representert

ISIN:	NO0010840515 AXACTOR ASA
Generalforsamlingsdato: 11 12 2023 13 00
Dagens dato:	11.12.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	∣% kapital
Total aksjer	302 145 464
- selskapets egne aksjer	0
Totalt stemmeberettiget aksjer	302 145 464
Representert ved forhåndsstemme	18 831 700	6,23%
Sum Egne aksjer	18 831 700	6,23%
Representert ved fullmakt	359 520	0,12%
Representert ved stemmeinstruks	150 385 439	49,77 %
Sum fullmakter	150 744 959	49,89 %
Totalt representert stemmeberettiget	169 576 659	56,12 %
Totalt representert av AK	169 576 659	56,12 %

Kontofører for selskapet:	For selskapet:
DNB Bank ASA	AXACTOR ASA

l.

Total Represented

ISIN:	NO0010840515 AXACTOR ASA
General meeting date: 11/12/2023 13:00
Today:	11.12.2023

Number of persons with voting rights represented/attended: 1

	Number of shares % sc
Total shares	302,145,464
- own shares of the company	0
Total shares with voting rights	302,145,464
Represented by advance vote	18,831,700	6.23%
Sum own shares	18,831,700	6.23%
Represented by proxy	359,520	$0.12 \%$
Represented by voting instruction	150,385,439	49.77 %
Sum proxy shares	150,744,959	49.89%
Total represented with voting rights	169,576,659	56 12 %
Total represented by share capital	169,576,659	56 12 %

Registrar for the company:	Signature company:
DNB Bank ASA	AXACTOR ASA

Protokoll for generalforsamling AXACTOR ASA

ISIN:	NO0010840515 AXACTOR ASA
General forsamingsdato: 11.12.2023 13.00
Dagens dato:	11 12 2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
Ordinær	169 576 659	$\Omega$	169 576 659	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	169 576 659
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	56,12 %	0.00%	56,12 %	$0.00 \%$	0,00%
Totalt	169 576 659	0	169 576 659	0	O	169 576 659
Sak 3 Innkalling og agenda
Ordinær	169 576 659	$\mathbf 0$	169 576 659	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	169 576 659
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	56,12 %	0,00%	56,12 %	0.00%	0,00%
Totalt	169 576 659	0	169 576 659	0	o	169 576 659
Sak 4 Valg av Ørjan Svanevik som nytt styremedlem
Ordinær	169 509 869	66 790	169 576 659	0	$\Omega$	169 576 659
% avgitte stemmer	99,96 %	0.04%		0.00%
% representert AK	99,96 %	0.04%	100,00 %	0.00%	0.00%
% total AK	56,10 %	0,02%	56,12 %	0,00%	0,00%
Totalt	169 509 869	66790	169 576 659	0	$\Omega$	169 576 659

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

AXACTOR ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
Ordinær	302 145 464	5,09 1 537 920 411,76 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Protocol for general meeting AXACTOR ASA

ISIN:	NO0010840515 AXACTOR ASA
General meeting date: 11/12/2023 13:00
Today:	11 12 2023

Shares class	For	Against Poll in				Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of person to chair the meeting and election of a person to co-sign the minutes together
with the chair
Ordinær	169,576,659	$\mathbf 0$	169,576,659	$\mathbf 0$	$\Omega$	169,576,659
votes cast in %	100.00 %	0.00%		0.00%
representation of sc in %	100.00 %	0.00%	100 00 %	0.00%	0.00%
total sc in %	56 12 %	$0.00 \%$	56 12 %	0.00%	0.00%
Total	169,576,659		$0$ 169,576,659	0	0	169,576,659
Agenda item 3 Approval of the notice and the agenda
Ordinær	169,576,659	$\Omega$	169,576,659	$\Omega$	0	169,576,659
votes cast in %	100.00 %	0.00%		0.00%
representation of sc in %	100.00 %	$0.00 \%$	100 00 %	0.00%	0.00%
total sc in %	56 12 %	0.00%	56 12 %	0.00%	0.00%
Total	169,576,659		$0$ 169,576,659	0	0	169,576,659
Agenda item 4 Election of Ørjan Svanevik as a member to the board of directors
Ordinær	169,509,869	66,790	169,576,659	$\Omega$	0	169,576,659
votes cast in %	99 96 %	0.04%		0.00%
representation of sc in %	99 96 %	0.04%	100 00 %	$0.00 \%$	0.00%
total sc in %	56 10 %	0.02%	56.12%	0.00%	0.00%
Total	169,509,869		66,790 169,576,659	0	$\mathbf o$	169.576.659

Registrar for the company:

Signature company:

DNB Bank ASA

AXACTOR ASA

Share information

Name	Total number of shares Nominal value Share capital		Voting rights
Ordinær	302,145,464	5 09 1,537,920,411 76 Yes
Sum:

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting