AVer — Board/Management Information 2019

Jun 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3669 圓展　公司提供

序號	3	發言日期	108/06/12	發言時間	17:44:52
發言人	王偉仲	發言人職稱	財務長	發言人電話	22698535#8530
主旨	公告本公司民國108年股東常會決議通過解除董事競業禁止 之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/12
說明	1.股東會決議日:108/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-圓剛科技(股)公司法人代表:郭重松。 董事-圓剛科技(股)公司法人代表:戴明火。 獨立董事-江英村。 獨立董事-曹安邦。 3.許可從事競業行為之項目:得從事屬於本公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 出席權數 68,054,321 權 贊成權數 67,489,959 權 佔總表決權數 99.17 %，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事-圓剛科技(股)公司法人代表人:郭重松。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 圓剛多媒體科技(上海)有限公司董事長郭重松。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 圓剛多媒體科技(上海)有限公司地址: 上海市靜安區武寧南路488號智慧廣場1510室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 計算機系統集成、無線視頻電子產品等之設計、製作及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度: 圓剛多媒體科技(上海)有限公司係為圓剛科技(股)公司之子公司， 對本公司財務業務無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

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