AVer — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

100005

固展科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：3669

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理暨股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及證資料的利用處理，本公司僅依個資法第八條規定，向您提供各知事項說明，內容請詳閱連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

※注意事項※

本次股東會恕不發放紀念品

國內部

澳門

台北郵局許可證台北字第1135號

澳門郵政

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

股東 台啓

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

戶名		身分證統一編號			戶號		0392
說明事項	一、租用區款者(限本人帳號)，區款處理事佈股東現金股利予扣帳
二、本租用區款及無區款帳號者，將於現金股利發放日以銷額、郵寄主票等者。(郵票由股東現金股利予扣帳)	原營化區款帳號					固展
第一聯		3.將繳提款為股東之資本不值勞次者，填列出現股東資料，股東如欲發生勞化帳號者，請於215年6月30日前提出之《股利期限股本及基本資料》(資本結束後之)
股份股權關係：重股東自2011年本年度至2015年繳股後發生股東之結構、本資料及股東資料由內股東、股權持分股後繳出股利期限及內股東資料由股權之「基本資料」，其資料不在股東(中資股)及股份股權法第105款規定
		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、新臺號碼)
		聯絡電話

股東常會當日上午九時起提供線上直播，請至本公司網站首頁之投資人關係項下點選觀看。

(網址: https://tw.aver.com/page/investor-relations)

| 參 紀 善 |
| --- |
| 一、區委紀要(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。
（全權委託）
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利擬進見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示未認或暫或。
1.本公司民國114年度發業股告書及附務股表案。
(1)□未認(2)□及附(3)□主管
2.本公司民國114年度虚假分派案。
(1)□未認(2)□及附(3)□主管
3.本公司第九款董事(全額上董事)選舉案。
4.本公司解除新修董事就業禁止之限制案。(1)□暫或(2)□及附(3)□主管
二、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託人與股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人並依前項(二)之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議編時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到予)寄交代理人徵款，如因故改期開會，原委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致
固展科技股份有限公司
股權日期 年 月 日 |
| 第1聯 | 委託人(股東) | | | | 2聯 | 3聯 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 股東 | 股東 | | | | 2聯 | 3聯 |
| 股東 | | | | | | | |
| 股東 | | | | | | | |
| 115 | 固展科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡 |
| --- | --- |
| 時間：115年6月9日(星期二)上午九時
地點：新北市上城區大安路157號
(本公司1樓會議室) | |
| 股東戶號： | |
| 股東戶名： | |
| 持有股數： | |
| 親自出席簽名或蓋章 | |
| | |

000110002707

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開會通知書

一、茲訂於一一五年六月九日(星期二)上午九時，假新北市土城區大安路157號(本公司1樓會議室)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

會議主要內容：

(一)報告事項：1.本公司民國114年度營運狀況報告。2.本公司審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。3.本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(二)承認事項：1.本公司民國114年度營業報告書及財務報表彙。2.本公司民國114年度盈餘分派彙。

(三)選舉事項：本公司第九屆董事(含國立董事)選舉彙。

(四)其他事項：1.本公司解除新任董事提業禁止之限制彙。

(五)臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分派業經董事會決議撤訂如下：

撤分配現金股利新台幣92,919,950元，每股配發新台幣1元，如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷，或因員工認股權憑證之行使及可轉換公司債轉換等因素致影響本公司流通在外之股份總數額，股東配息率因此發生變動，撤按權董事長調整之。俟股東常會通過，按權董事長訂定配息基準日分派之。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議彙主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議彙參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自115年4月11日起至115年6月9日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日離往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、如有股東微求委託書，本公司將於115年5月8日前製作微求人微求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。

八、本次選任董事8席(含國立董事4席)。

九、採提名制之候選人名單為：【董事：圓剛科技股份有限公司代表人：郭重松、圓剛科技股份有限公司代表人：林朝祥、郭昱廷、鼎創有限公司代表人：林建良】、【國立董事：趙碧成、趙興偉、周輝政、邱素梅】，各候選人之學經塾等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月9日起至115年6月6日止，請區登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十二、敬請 查照辦理為尚。

此 致

貴股東

圓展科技股份有限公司董事會
方艷儒
林皓馨
范曉晨
邱智鈞
敬啓

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月九日股東

常會，依法行使一切股東權利。

此致

圓展科技股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；微求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與擬支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議彙之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。