AVer — Board/Management Information 2019

Jun 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3669 圓展　公司提供

序號	7	發言日期	108/06/12	發言時間	17:46:08
發言人	王偉仲	發言人職稱	財務長	發言人電話	22698535#8530
主旨	公告本公司民國108年股東常會改選董事相關資訊
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/12
說明	1.發生變動日期:108/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：圓剛科技(股)公司法人代表：郭重松-本公司董事長。 董事：圓剛科技(股)公司法人代表：許起裕-本公司總經理。 董事：圓剛科技(股)公司法人代表：戴明火-圓剛科技股份有限公司副總經理/技術長 。 董事：杜憶民-曾任智邦科技股份有限公司董事長。 獨立董事：江英村-掌寶科技(股)公司董事長/執行長。 獨立董事：簡玉聰-高雄大學財經法律學系助理教授。 獨立董事：楊昌龍-曾任威豪聯合(股)公司副總經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：圓剛科技(股)公司法人代表：郭重松-本公司董事長。 董事：圓剛科技(股)公司法人代表：許起裕-本公司總經理。 董事：圓剛科技(股)公司法人代表：戴明火-圓剛科技股份有限公司副總經理/技術長 。 董事：杜憶民-曾任智邦科技股份有限公司董事長。 獨立董事：江英村-掌寶科技(股)公司董事長/執行長。 獨立董事：簡玉聰-高雄大學財經法律學系助理教授。 獨立董事：曹安邦-集市雅有限公司董事長/執行長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:本公司董事及代表人之任期將於民國108年06月07日屆滿，配合民國108年 股東常會開會時間改選。 7.新任者選任時持股數: 董事：圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-持股數 2,148,470股。 董事：圓剛科技(股)公司代表人：許起裕-持股數 749,853股。 董事：圓剛科技(股)公司代表人：戴明火-持股數 0 股。 董事：杜憶民-持股數 115,500股。 獨立董事：江英村-持股數 40,290股。 獨立董事：簡玉聰-持股數 0股。 獨立董事：曹安邦-持股數 0股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:民國105/06/08~民國108/06/07 9.新任生效日期:民國108/06/12~民國111/06/11 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.