AVer — Board/Management Information 2016

Jun 8, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3669 圓展　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/08	發言時間	19:24:42
發言人	陳淑娟	發言人職稱	經理	發言人電話	22698535#8991
主旨	公告本公司民國105年股東常會改選董事相關資訊
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/08
說明	1.發生變動日期:105/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：郭重松-本公司董事長。 董事：圓剛科技(股)公司代表人：杜憶民-曾任智邦科技股份有限公司董事長。 董事：圓剛科技(股)公司代表人：張永哲-宜哲投資(股)公司董事長。 獨立董事：林進財-緯創資通(股)公司總財務長。 獨立董事：蔡崇祺-曾任智融品牌管理顧問(股)公司副總經理。 獨立董事：徐堯慶-源慶法律事務所主持律師。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-本公司董事長。 董事：圓剛科技(股)公司代表人：許起裕-本公司總經理。 董事：圓剛科技(股)公司代表人：戴明火-圓剛科技股份有限公司執行特別助理。 董事：杜憶民-曾任智邦科技股份有限公司董事長。 獨立董事：江英村-掌寶科技(股)公司董事長/執行長。 獨立董事：簡玉聰-高雄大學財經法律學系助理教授。 獨立董事：楊昌龍-威豪聯合(股)公司副總經理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:本公司董事及代表人之任期將於民國105年06月09日屆滿，配合民國105年 股東常會開會時間改選。 7.新任者選任時持股數: 董事：圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-持股數 25,225,904股。 董事：圓剛科技(股)公司代表人：許起裕-持股數 25,225,904股。 董事：圓剛科技(股)公司代表人：戴明火-持股數 25,225,904股。 董事：杜憶民-持股數 115,500股。 獨立董事：江英村-持股數 40,290股。 獨立董事：簡玉聰-持股數 0股。 獨立董事：楊昌龍-持股數 0股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:民國102/06/10~民國105/06/09 9.新任生效日期:民國105/06/08~民國108/06/07 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。

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