AVer — Annual Report 2017

Jun 21, 2018

一、報 告 事 項

• ( 一 ) 本公司民國 106 年度營運狀況報告，報請 公鑒。

• [說明：][1.] [本公司民國][106] [ 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一第] 7~10 頁。

• ( 二 ) [審計委員會審查民國][106] [ 年度決算表冊報告，報請 公鑒。] 說明： 1. 本公司民國 106 年度決算表冊業經會計師查核及審計委員會 審查竣事分別提出查核報告及審查報告。

  1. 審計委員會審查報告書，請參閱本手冊附件二第 11 頁。

• ( 三 ) 本公司民國 106 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。 說明： 1. 業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，本公司民國 106 年度 員工酬勞總額為新台幣 7,281,424 元，董事酬勞總額為新台幣 1,449,003 元，全數以現金方式發放。

• ( 四 ) 本公司修訂「董事會議事規範」報告，報請 公鑒。

• 說明： 1. 依法令規定，修訂「董事會議事規範」部分條文，其修正條 文對照表，請參閱本手冊附件三第 12 頁。

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二、承認事項

第一案：  董事會提

案由：本公司民國 106 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明： 1. 本公司民國 106 年度個體財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通

• 過，並經會計師及審計委員會查核及審查竣事，連同營業報告書，請參 閱本手冊附件一第 7~10 頁、附件四第 13~22 頁及附件五第 23~32 頁。

決議：

第二案：董事會提

案由：本公司民國 106 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明： 1. 依本公司章程規定擬具盈餘分配之議案。

1. 有關現金股利分配，提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配息基 準日、發放日及其他相關事宜，本次現金股利分派計算至元為止，未滿 一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

2. 如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷，或因員工認股權憑證之行使 及可轉換公司債轉換等因素致影響本公司流通在外之股份總數額，股東 配息率因此發生變動，擬授權董事長調整之。

3. 檢附民國 106 年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件六第 33 頁。

決議：

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三、討論事項

第一案：   董事會提

案由：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案，謹請 討論。

• 說明： 1. 為配合營運需要及法令規定，擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」 部分條文。

• 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂條文對照表，請參閱本手 冊附件七第 34 頁。

決議：

第二案：   董事會提

案由：本公司「公司章程」修訂案，謹請 討論。

• 說明： 1. 為強化公司治理，董事全面採候選人提名制度，擬修訂本公司「公司章 程」部分條文。

• 本公司「公司章程」修訂條文對照表，請參閱本手冊附件八第 35 頁。

決議：

第三案：   董事會提

案由：本公司「董事選舉辦法」修訂案，謹請 討論。

說明： 1. 配合董事全面採候選人提名制度，擬修訂「董事選舉辦法」部分條文。 2. 本公司「董事選舉辦法」修訂條文對照表，請參閱本手冊附件九第 36 頁。 決議：

四、臨時動議

五、散會

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