AVer — Annual Report 2016

Jun 23, 2017

一、報 告 事 項

• 一

• ( ) 本公司民國 105 年度營運狀況報告，報請 公鑒。

  • 說明： 1 . 本公司民國 105 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一第 8-13 頁。

• ( 二 ) 審計委員會審查民國 105 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

• 說明： 1. 本公司民國 105 年度決算表冊業經會計師查核及審計委員會

• 審查竣事分別提出查核報告及審查報告。

     2. `審計委員會審查報告書，請參閱本手冊附件二第` 14 
  

  • (三) 本公司民國 105 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。 說明： 1. 依本公司章程第 27 條規定，本公司年度若有獲利，應提撥最低 百分之五，最高百分之二十為員工酬勞與提撥低於百分之二為 董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數

    • 額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。
    1. 業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，民國 105 年度員工酬 勞總額為新台幣 16,543,273 元，董事酬勞總額為新台幣 3,292,111 元，全數以現金方式發放。

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二、承認暨討論事項

第一案：  董事會提

案由：本公司民國 105 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明： 1. 本公司民國 105 年度個體財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通

過，並經會計師及審計委員會查核及審查竣事，連同營業報告書，請參 閱本手冊附件一第 8-13 頁、附件三第 15-24 頁及附件四第 25-34 頁。 決議：

第二案：董事會提

案由：本公司民國 105 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明： 1. 依本公司章程規定擬具盈餘分配之議案。

1. 有關現金股利分配，提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配息基 準日、發放日及其他相關事宜，本次現金股利分派計算至元為止，未滿 一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

2. 如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷，或因員工認股權憑證之行使 及可轉換公司債轉換等因素致影響本公司流通在外之股份總數額，股東 配息率因此發生變動，擬授權董事長調整之。

3. 檢附民國 105 年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件五第 35 頁。

決議：

第三案：   董事會提

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 討論。

• 說明： 1. 為配合營運需要及法令規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分 條文。

1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱本手冊附 件六第 36 頁。

決議：

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第四案：   董事會提
案由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請 討論。

• 說明： 1. 為配合營運需要及法令規定，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分 條文。

1. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱本手冊附 件七第 37-38 頁。

決議：

第五案：   董事會提
案由：本公司「背書保證辦法」修訂案，提請 討論。

說明： 1. 為配合營運需要及法令規定，擬修訂「背書保證辦法」部分

• 條文。

1. 本公司「背書保證辦法」修訂條文對照表，請參閱本手冊附 件八第 39 頁。

決議：

第六案：   董事會提
案由：本公司「股東會議事規則」修訂案，提請 討論。

說明： 1. 依據金管會民國 106 年 01 月 18 日金管證交字第 1060000381 號函令規定， 擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

1. 本公司「股東會議事規則」修訂條文對照表，請參閱本手冊附 件九第 40 頁。

決議：

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第七案：董事會提

案由：討論解除本公司董事競業禁止之限制案，謹請 討論。

說明： 1. 依公司法第 209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之

• 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

  1. 楊昌龍董事兼任其他公司職務如下擬依法提請股東常會同

    意解除本公司楊昌龍董事競業禁止之限制。

公司名稱	兼任職務
常聚餐飲(股)公司	董事長
商之器科技(股)公司	獨立董事

決議：

三、臨時動議

四、散會

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