AVer — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3669 圓展　公司提供

序號	2	發言日期	110/04/27	發言時間	18:03:41
發言人	陳淑娟	發言人職稱	經理	發言人電話	22698535#8991
主旨	公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (修正召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/04/27
說明	1.董事會決議日期:110/04/27 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:新北市土城區大安路157號 (圓展科技股份有限公司1樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國109年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。 (3)本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司修訂「董事會議事規範」案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司修訂「公司章程」案。 (2)本公司修訂「股東會議事規則」案。 (3)本公司修訂「董事選舉辦法」案。 (4)本公司發行限制員工權利新股案。 (5)解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司補選一名董事案。(修正) 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項: 本公司受理股東常會提案暨提名期間為 民國110年04月05日起至民國110年04月15日止， 受理處所：本公司財務處﹝地址：23673新北市土城區大安路157號﹞。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.