AVer — AGM Information 2020

Jun 18, 2020

股票代碼 : 3669

圓展科技股份有限公司

一○九年股東常會各項議案參考資料

開會時間：民國 109 年 6 月 10 日(星期三)上午 9 點

開會地點：圓展科技股份有限公司

新北市土城區大安路 157 號 (1 樓會議室 )

一、 報告事項：

1. 本公司民國 108 年度營運狀況報告。

2. 審計委員會審查民國 108 年度決算表冊報告。

3. 本公司民國 108 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

二、 承認事項：

1. 承認本公司民國 108 年度營業報告書及財務報表案。

2. 承認本公司民國 108 年度盈餘分配案。

三、 討論事項

1. 本公司修訂「公司章程」案。

2. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3. 本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。

4. 本公司修訂「背書保證辦法」案。

5. 本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

6. 討論解除本公司董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議

• 五、 散會

一、報 告 事 項

• ( 一 ) 本公司民國 108 年度營運狀況報告，報請 公鑒。

  • [說明：][1.] [本公司民國][108] [ 年度營業報告書，請參閱本手冊] 附件一第 8~12 頁。

• ( 二 ) 審計委員會審查民國 108 年度決算表冊報告，報請 公鑒。 說明：[1.] [本公司民國][108] [ 年度決算表冊業經會計師查核及 ] 審計委員會審查竣事分別提出查核報告及審查報告。

  - 2 `.審計委員會審查報告書，請參閱本手冊附件二第` 13 `頁。` 
  

• ( 三 ) 本公司民國 108 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。 說明： 1. 業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，本公司民國 108 年度員工酬勞總額為新台幣 10,413,322 元，

     - `董事酬勞總額為新台幣` 2,072,251 `元，全數以現金方式發放。` 
  

二、承認事項

第一案： 董事會提 案由：本公司民國 108 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說明： 1. 本公司民國 108 年度個體財務報表暨合併財務報表業經 董事會決議通過，並經會計師及審計委員會查核及審查 竣事，連同營業報告書，請參閱本手冊附件一第 812 頁、 附件三第 1423 頁及附件四第 24~33 頁。

決議：

第二案： 董事會提 案由：本公司民國 108 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明： 1. 依本公司章程規定擬具盈餘分配之議案。

1. 有關現金股利分配，提請股東常會通過此案後，授權董事長 訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜，本次現金股利分派 計算至元為止，未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

2. 如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷，或因員工認股權憑證 之行使及可轉換公司債轉換等因素致影響本公司流通在外之股份 總數額，股東配息率因此發生變動，擬授權董事長調整之。

3. 檢附民國 108 年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件五第 34 頁。

決議：

三、 討論事項

第一案：  董事會提
案由：本公司修訂「公司章程」案，謹請 討論。

說明： 1. 為配合法令規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

1. 本公司「公司章程」修訂條文對照表，請參閱本手冊附件六 第 35 頁。

決議：

第二案：  董事會提
案由：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹請 討論。

說明： 1. 為配合 IFRS 16 租賃發佈，擬修訂「取得或處分資產處理程序」 部分條文。

1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱 本手冊附件七第 37 頁。

決議：

第三案：  董事會提
案由：本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案，謹請 討論。

說明： 1. 為配合法令規定，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。

1. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱 本手冊附件八第 46 頁。

決議：

第四案：  董事會提
案由：本公司修訂「背書保證辦法」案，謹請 討論。

說明： 1. 為配合法令規定，擬修訂「背書保證辦法」部分條文。

1. 本公司「背書保證辦法」修訂條文對照表，請參閱本手冊 附件九第 47 頁。

決議：

第五案：  董事會提

案由：本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案，謹請 討論。 說明： 1. 為配合法令規定，擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」 部分條文。

1. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂條文對照表， 請參閱本手冊附件十第 48 頁。

決議：

第六案：  董事會提
案由：討論解除本公司董事競業禁止之限制案，謹請 討論。

• 說明： 1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業

  - `範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。」。` 
  

  1. 林朝祥董事兼任其他公司職務如下，擬依法提請股東常會同意解 除本公司林朝祥董事競業禁止之限制。

職稱	姓名	解除董事競業禁止之範圍
法人董事代表人	林朝祥	1.圓剛科技(股)公司財務主管/會計主管2.圓剛子公司-西班牙、德國法人代表3.圓剛子公司-美國CFO4.圓剛子公司-中國監察人5.圓剛子公司-圓毅董事

決議：

四、臨時動議

五、散會