AVer — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3669 圓展　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/12	發言時間	19:06:24
發言人	王偉仲	發言人職稱	財務長	發言人電話	22698535#8530
主旨	公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/12
說明	1.董事會決議日期:109/03/12 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:新北市土城區大安路157號 (圓展科技股份有限公司1樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國108年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。 (3)本公司民國108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司修訂「公司章程」案。 (2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)本公司修訂「背書保證辦法」案。 (5)本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (6)討論解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.其他應敘明事項: 本公司受理股東常會提案暨提名期間為 民國109年04月06日起至民國109年04月16日止， 受理處所：本公司財務處﹝地址：23673新北市土城區大安路157號10樓﹞。

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