AVer — AGM Information 2019

Jun 14, 2019

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圓展科技股份有限公司

一○八年股東常會各項議案參考資料

開會時間：民國 108 年 6 月 12 日(星期三)上午 9 點。

開會地點：新北市土城區大安路 157 號(圓展科技股份有限公司 1 樓會議室)。

一、 報告事項：

1. 本公司民國 107 年度營運狀況報告。

2. 審計委員會審查民國 107 年度決算表冊報告。

3. 本公司民國 107 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4. 二、 承認事項：

5. 承認本公司民國 107 年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認本公司民國 107 年度盈餘分配案。

三、 討論事項

• 無。

四、 選舉事項：

1. 選舉第 6 屆董事。

2. 五、 其他議案

3. 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

六、 臨時動議

• 七、 散會

一、報告事項

• (一) 本公司民國 107 年度營運狀況報告，報請 公鑒。

• 說明：1.本公司民國 107 年度營業報告書， 請參閱議事手冊附件一第 7~11 頁。

• (二)[審計委員會審查民國][107][ 年度決算表冊報告，報請 公鑒。] 說明：1.本公司民國107年度決算表冊業經會計師查核及審計委員會 審查竣事分別提出查核報告及審查報告。

  • 2.審計委員會審查報告書， 請參閱議事手冊附件二第 12 頁。

• (三) 本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。 說明：1.業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，本公司民國107年度 員工酬勞總額為新台幣7,320,018元，董事酬勞總額為新台幣 1,456,684元，全數以現金方式發放。

二、承認事項

第一案： 董事會提 案由：本公司民國108年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：1.本公司民國108年度個體財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通

• 過，並經會計師及審計委員會查核及審查竣事，連同營業報告書， 請參 閱議事手冊附件一第 7~11 頁、附件三第 13~22 頁及附件四第 23~32 頁。 決議：

第二案： 董事會提 案由：本公司民國107年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.依本公司章程規定擬具盈餘分配之議案。

• 2.有關現金股利分配，提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配息基 準日、發放日及其他相關事宜，本次現金股利分派計算至元為止，未滿 一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

• 3.如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷，或因員工認股權憑證之行使 及可轉換公司債轉換等因素致影響本公司流通在外之股份總數額，股東 配息率因此發生變動，擬授權董事長調整之。

• 4.檢附民國107年度盈餘分配表， 請參閱議事手冊附件五第 33 頁。

決議：

三、討論事項

無

四、選舉事項

第一案： 董事會提

案由：本公司改選第六屆董事案，謹請 改選。

說明：1. 本公司董事及代表人之任期將於民國108年06月07日屆滿，其任期按公 司法第195與217條規定及配合民國108年06月12日股東常會召開，提請 選舉董事。

• 2.依本公司章程第十八條規定，本公司設有董事五~十二人，任期三年， 本次股東常會應選出董事七人(含獨立董事三人)，任期自股東常會結束 後即就任，自民國108年06月12日起至民國111年06月11日止。

• 3.依公司法第一九二條之一規定，董事之選舉採候選人提名制度，股東應 就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料， 請參閱議 事手冊附件六第 34 頁。

決議：

五、其他議案

第一案： 董事會提

案由：討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案，謹請 討論。

說明：1.依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行

• 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

• 2.本公司於民國108年06月12日進行選舉，其新任董事或有同時擔任本 公司營業範圍內之其他公司董事或經理人職務，為借重其專才與相關經

驗，擬依法提請股東常會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制擬解除 之董事競業禁止明細資料， 請參閱議事手冊附件七第 35 頁 。 決議：

六、臨時動議

七、散會

108 年股東常會候選人名單

職稱	候選人姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	圓剛科技(股) 公司法人代表： 郭重松	台灣大學國際 企業學研究所 博士	現任:圓剛科技股份有限公司董事長/執行 長/總經理 圓剛子公司-歐洲、中國、日本公司董事 長、圓毅子公司董事長(法人代表)、美國 子公司董事長/執行長 本公司董事長/執行長 圓展日本子公司會長 圓展歐洲子公司負責人 圓展美國子公司董事長/執行長 圓宸子公司董事長	2,148,470 股
董事	圓剛科技(股) 公司法人代表： 許起裕	台灣大學國際 企業學研究所 碩士	現任:本公司總經理 圓宸子公司董事 圓展越南子公司法人代表	749,853 股
董事	圓剛科技(股) 公司法人代表： 戴明火	台灣大學電機 工程研究所碩 士	現任:圓剛科技股份有限公司副總經理/技 術長	-
董事	杜憶民	淡江文理學院 電子計算機科 學系	經歷:智邦科技(股)公司董事長	115,500 股
獨立 董事	江英村	台灣大學地質 研究所肄業 台灣大學地質 學學士	現任:掌寶科技(股)公司董事長/執行長 凱恩投資股份有限公司董事 經歷:金寶電子/仁寶電腦創業經理人之一 致福股份有限公司總經理/董事長	40,290 股
獨立 董事	簡玉聰	日本名古屋大 學法學博士 日本名古屋大 學法學碩士 台灣大學法律 學士	現任:高雄大學財經法律學系助理教授 經歷:高雄第一科技大學科技法律研究所 兼任助理教授	-
獨立 董事	曹安邦	伊利諾理工學 院企管碩士	現任:集市雅有限公司董事長/執行長 勤誠興業(股)公司獨立董事 法拉蒂綠能(股)公司董事 經歷:友訊科技股份有限公司執行長兼總 經理	-

108 年擬解除本公司新任董事競業禁止明細

職稱	姓名	解除董事競業禁止之範圍
法人董事 代表人	郭重松	1.圓剛科技股份有限公司董事長/執行長/總經理 2.圓剛子公司-歐洲、中國、日本公司董事長及圓毅子公司董事長(法人代表) 3.圓剛美國子公司董事長/執行長
法人董事 代表人	戴明火	圓剛科技股份有限公司副總經理/技術長
獨立董事	江英村	掌寶科技(股)公司董事長/執行長
獨立董事	曹安邦	1.集市雅有限公司董事長/執行長 2.友訊科技(股)公司執行長/總經理 3.勤誠興業(股)公司獨立董事 4.法拉蒂綠能(股)公司董事