AVer — AGM Information 2019

Jun 14, 2019

聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第	聯 一 第
	戶名						身 分 證 統一編號									戶號			0392
	項 事 明 說	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔)					原登記匯款帳號												圓展
							現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於108年除息基準日前填妥新銀行帳號 簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
	章 蓋 或 名 簽						銀行名稱			銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
							聯絡電話
	圓展科技股份有限公司股東印鑑卡
															戶 號
	戶 名								身 分 證 統一編號								印 鑑 內部代號：0392
	戶籍地 通訊處
	( ) 電子郵件信箱 出生日期 電話					電話		( )
	委託書													檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。			委託人( 股東)		號 編	0392 圓展
	圓展科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司108年6月12日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與 意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成 。 1.承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司民國107年度盈餘分配案。 3.選舉第6屆董事。 4.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應 依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權																號 戶 東 股		章 蓋 或 名 簽
																	名 或 名 姓
																	稱 數 股 有 持
																	徵 求 人		簽名或蓋章
																	戶 號
																	稱 名 或 名 姓
																	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
																	號 戶
																	稱 名 或 名 姓
																	號 字 證 分 身 號 編 一 統 或
																	址 住

P34

MB01100042505

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開會通知書

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• 一、茲訂於一○八年六月十二日(星期三)上午九時，假新北市土城區大安路157號(圓展科技股份有限公司1樓會議室)召 開一○八年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內 容： (一)報告事項：1.本公司民國107年度營運狀況報告。2.審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。3.本公司民國 107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

• 第 (二)承認事項：1.承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國107年度盈餘分配案。 三 (三)選舉事項：選舉第6屆董事。 聯 (四)其他議案：討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (五)臨時動議。

• 二、本公司一○七年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下： 擬分配現金股利新台幣37,167,980元，每股配發新台幣0.4元，如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷，或因員 工認股權憑證之行使及可轉換公司債轉換等因素致影響本公司流通在外之股份總數額，股東配息率因此發生變動， 擬授權董事長調整之。俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分派之。

• 三、召集事由中有屬公司法1 7 2 條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。( 網址: http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議 案參考資料。

• 四、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於 公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。

• 五、依公司法第165條規定，自108年4月14日起至108年6月12日停止股票過戶登記。 六、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回） ，於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及 相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐 金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、本次選任董事七席(含獨立董事三席)。 八、採提名制之候選人名單為： 【董事：圓剛科技(股)公司法人代表：郭重松、圓剛科技(股)公司法人代表：許起裕、圓剛科技(股)公司法人代表 ：戴明火、杜憶民】、【獨立董事：江英村、簡玉聰、曹安邦】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為： http://mops.twse.com.tw。

九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 十、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢 ，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

十一、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月11日起至108年6月9日止，請逕登入台灣集 中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址： https://www.stockvote.com.tw】 十二、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十三、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

圓展科技股份有限公司董事會 敬啟

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聯 四 第	指派書 此致 圓展科技股份有限公司 法人股東： 中華民國108年 月 日 茲指派 君 為本法人股東代表，授權出席 貴公司一○八年六月十二日股 東常會，依法行使一切股東 權利。	委託書填發使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料 ，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者 ，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委 託代理人出席行使之表決權為準。

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