AVer — AGM Information 2019

Jun 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3669 圓展　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/12	發言時間	17:44:08
發言人	王偉仲	發言人職稱	財務長	發言人電話	22698535#8530
主旨	公告本公司民國108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/12
說明	1.股東常會日期:108/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國107年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國107年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事選舉案，新選任之董事， 任期三年，自股東常會選任之日起就任，任期自民國108年06月12日起至 民國111年06月11日止。 當選名單： 得票權數 董事 圓剛科技(股)公司代表人：郭重松 75,546,920權 董事 圓剛科技(股)公司代表人：許起裕 67,782,208權 董事 圓剛科技(股)公司代表人：戴明火 66,372,580權 董事 杜憶民 66,278,080權 獨立董事 江英村 65,058,887權 獨立董事 簡玉聰 64,964,387權 獨立董事 曹安邦 64,869,894權 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.