AVer — AGM Information 2018

Jun 21, 2018

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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10044|
|圓展科技股份有限公司|股務代理人|上市代號：36693669|107|年股東常會通知請先拆閱|
|永豐金證券股份有限公司|股務代理部|
|股務辦理地址：台北巿中正區博愛路|1|7|號|3|樓|※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點|
|股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 傳真專線：(02)2382-6568(02)2382-6568|本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目|
|股東會查詢語音專線：|(02)2361-1818|按|1|(|股票代號：|3 6 6 9|)|的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利|國|內|
|用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您|郵資已付|
|提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：|
|http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdff|台北郵局許可證|
|台北字第|1 1 3 5 號 號|
|國內郵簡|
|(未書寫正確郵遞區號者|
|，應按信函交付郵資)|
|股東 台啟|
|本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台|
|網址：|https://www.stockvote.com.tw|
|身 分 證|
|戶名|戶號|0392|
|統一編號|
|說明|一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由10元由股東現金股利中扣除，欲變更或|原登記匯款帳號|圓展|
|左方依次填寫後寄回。|
|事|二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中|現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳號|
|第|項|掛號郵費26元由股東自行負擔)|簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。|
|一|簽|銀行名稱|銀行代號|銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)|
|聯|名|
|或|
|蓋|
|章|聯絡電話|※注意事項※|
|圓展科技股份有限公司股東印鑑卡|戶 號|本次股東常會恕不發放紀念品|
|戶 名|身 分 證統一編號|印 鑑|
|戶籍地|
|通訊處|
|出生日期|電 話|( )|
|電子郵件信箱|內部代號：0392|
|第二|委 託 書|股|委託|人|(|股東)|編號|0392|圓展|107|圓展科技股份有限公司|
|聯|一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司|107|年|6|月|8|日舉|東戶號姓|簽名|一○七年股東常會|
|委託|□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託)行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：|名或名稱持|或蓋|出席簽到卡|
|書|□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與|有股|章|
|用|意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成|數|時間：|107|年|6|月|8|日(星期五)上午九時|
|。|徵|求|人|簽名或蓋章|地點：新北市土城區大安路|157|號|
|紙填|1.承認本公司民國106年度營業報告書及財|戶|(圓展科技股份有限公司|1|樓會議室)|
|發|務報表案。|(1)○承認(2)○反對(3)○棄權|
|2.承認本公司民國106年度盈餘分配案。|號|股東戶號：|
|須|3.本公司修訂「從事衍生性商品交易處理|(1)○承認(2)○反對(3)○棄權|
|知|程序」案。|(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權|姓名|股東戶名：|
|請|4.本公司修訂「公司章程」案。|(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權|或名|
|詳|5.本公司修訂「董事選舉辦法」案。|(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權|稱|
|閱|二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，|受|託|代|理|人|簽名或蓋章|
|背|但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應|
|面|依前項(二)之授權內容行使股東權利。|戶|持有股數：|
|說|三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本|姓名號|親自出席簽名或蓋章|
|明|委託書仍屬有效(限此一會期)。|或名|
|稱|
|或身|
|此 致|統一分證|
|編字|
|圓展科技股份有限公司|號號|
|住|
|授權日期 年 月 日|址|
|徵求場所及 ：人員簽章處|

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10044 圓展科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：36693669 107 年股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路 1 7 號 3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 傳真專線：(02)2382-6568(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 3 6 6 9 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdff 台北郵局許可證 台北字第 1 1 3 5 號 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 股東 台啟 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址： https://www.stockvote.com.tw

P34

MB01100042505

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開會通知書

• 一、茲訂於一○七年六月八日(星期五)上午九時，假新北市土城區大安路157號(圓展科技股份有限公司1樓會議室)召開 一○七年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容： (一)報告事項：1.本公司民國106年度營運狀況報告。2.審計委員會審查民國106年度決算表冊報告。3.本公司民國 106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司修訂「董事會議事規範」案。

• 第 三 (二)承認事項：1.承認本公司民國106年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國106年度盈餘分配案。 聯 (三)討論事項：1.本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。2.本公司修訂「公司章程」案。3.本公司修訂 「董事選舉辦法」案。

• (四)臨時動議。

• 二、本公司一○六年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下： 擬分配現金股利新台幣37,112,780元，每股配發新台幣0.4元，如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷，或因員 工認股權憑證之行使及可轉換公司債轉換等因素致影響本公司流通在外之股份總數額，股東配息率因此發生變動， 擬授權董事長調整之。俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分派之。

• 三、依公司法第165條規定，自107年4月10日起至107年6月8日停止股票過戶登記。 四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回） ，於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及 相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐 金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢

• 第 四 ，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。 聯 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自107年5月9日起至107年6月5日止，請逕登入台灣集中保 管結算所股份有限公司「股東e 票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址： https://www.stockvote.com.tw】

• 八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

圓展科技股份有限公司董事會 敬啟

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聯 五 第	指派書 此致 圓展科技股份有限公司 法人股東： 中華民國107年 月 日 茲指派 君 為本法人股東代表，授權出席 貴公司一○七年六月八日股東 常會，依法行使一切股東權利 。	委託書填發使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料 ，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者 ，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委 託代理人出席行使之表決權為準。

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