AVer — AGM Information 2018

Apr 25, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3669 圓展　公司提供

序號	1	發言日期	107/04/25	發言時間	15:48:52
發言人	王偉仲	發言人職稱	財務長	發言人電話	22698535#8530
主旨	公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/25
說明	1.董事會決議日期:107/04/25 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:新北市土城區大安路157號 (圓展科技股份有限公司1樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國106年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查民國106年度決算表冊報告。 (3)本公司民國106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司修訂「董事會議事規範」案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國106年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (2)本公司修訂「公司章程」案。(新增) (3)本公司修訂「董事選舉辦法」案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.