AVer — AGM Information 2016

Jun 21, 2016

一、 討 論 事 項

第一案：董事會提
案由：討論本公司修訂「公司章程」案，提請公決。

說明： 1. 為配合營運需要及法令規定，擬修訂「公司章程」部分條文。

• 1. 本公司「公司章程」修訂條文前後對照表，請參閱附件六第 30 31 頁。 敬請 公決。

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二、報 告 事 項

• (一)、 本公司民國 104 年度營運狀況報告，報請 公鑒。 -

• 說明：1.本公司民國 104 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一第 8 13 頁。

• (二)、 審計委員會審查民國 104 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

• 說明：1.本公司民國 104 年度決算表冊業經會計師查核及審計委員會審查竣

• 事分別提出查核報告及審查報告。

  • 2.審計委員會審查報告書，請參閱本手冊附件二第 14 頁。

• (三)、 本公司買回股份執行情形，報請 公鑒。 說明：本公司買回股份執行情形如下：

105 年 04 月 30 日止

	105 年04 月30日止
買回期次	第三次
買回目的	轉讓股份予員工
預計買回期間	民國104年06月22日至104年8月21日
實際買回期間	民國104年06月22日至104年7月02日
買回區間價格	新台幣9.87元至23元
預計買回股份總數	普通股4,700,000股
已買回股份種類及數量	普通股4,700,000股
已買回股份金額	新台幣84,937,837元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0股
累積持有本公司股份數量	4,700,000股
累積持有本公司股份數量占已發行股 份總數比率(%)	4.82%
實際執行情形	全數執行完畢

註：第二次買回本公司股份 1,247,000 股，已辦理轉讓員工 492,000 股，餘 755,000 股已辦理減資完成。

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三、承認、討論及選舉事項

第一案：                                                董事會提

案由：本公司民國 104 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明： 1.本公司民國 104 年度個體財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通過， 並經會計師及審計委員會查核及審查竣事，連同營業報告書，請參閱本手 - - -

• 冊附件一第 8 13 頁、附件三第 15 21 頁及附件四第 22 28 頁。

決議：

第二案：                                                董事會提

案由：本公司民國 104 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明： 1.依本公司章程規定擬具盈餘分配之議案。

• 2.有關現金股利分配，提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配息基準 日、發放日及其他相關事宜，本次現金股利分派計算至元為止，未滿一元 之畸零數額，轉入職工福利委員會。

• 3.如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷，或因員工認股權憑證之行使及 可轉換公司債轉換等因素致影響本公司流通在外之股份總數額，股東配息 率因此發生變動，擬授權董事長調整之。

• 4.檢附民國 104 年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件五第 29 頁。

決議：

第三案：                                                董事會提
案由：本公司董事選舉案，謹請  改選。

• 說明： 1.本公司董事及代表人之任期將於民國 105 年 06 月 09 日屆滿，配合民國 105 年 06 月 08 日股東常會召開，提請選舉董事。

• 2.依本公司章程第十八條規定，本公司設有董事五~十二人，任期三年，本次 股東常會應選出董事七人(含獨立董事三人)，任期自股東常會結束後即就 任，自民國 105 年 06 月 08 日起至民國 108 年 06 月 07 日止。

• 3.依相關法令規定，獨立董事選舉應採候選人提名制度，股東應就獨立董事 候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件七第 32 頁。

選舉結果：

第四案：                                                董事會提

案由：討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案，謹請  討論。

• 說明： 1.依公司法第 209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行

  • 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

• 2.本公司於民國 105 年 06 月 08 日進行選舉，其新任董事或有同時擔任本公 司營業範圍內之其他公司董事或經理人職務，為借重其專才與相關經驗，擬 依法提請股東常會同意解除本公司新任董事競業之限制。

決議：

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四、臨時動議

五、散 會

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