Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2017

Jun 27, 2017

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-088

奥瑞德光电股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第三十四次会议上审议通过了《关于变更公司 注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,具体 内容如下：

一、关于公司变更注册资本事项

公司于 2017 年 03 月 29 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过 了《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（临 2017-052），拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 767,078,900 股为基 数，向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 460,247,340 股，转增 后公司总股本将增加至 1,227,326,240 股。2017 年 05 月 22 日，公司 发布了《2016 年年度权益分派实施公告》，上述转增股本方案已实施 完毕（临 2017-075）。

截至目前，公司总股本由 767,078,900 股变更为 1,227,326,240 股， 现拟将公司注册资本变更为 1,227,326,240 元，并对公司章程中有关 注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修订《公司章程》部分条款的事项

基于公司转增事项已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等相关规定，公司 拟对《公司章程》作相应修改，同时申请授权公司管理层办理工商变 更的相关手续：

更的相关手续：
修订前的《公司章程》	修订后的《公司章程》
第二条 奥瑞德光电股份有限公司 （以下简称：公司）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司于1992年5月13日经重庆 市体改委 [渝改委（1992）34号] 文批准设立，在重庆市工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号码：5000001801143。	第二条 奥瑞德光电股份有限公司 （以下简称：公司）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司于1992年5月13日经重庆市 体改委 [渝改委（1992）34号]文批 准设立，在重庆市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：915000002028097723。
第六条 公司注册资本为人民币 767,078,900 元。公司因增加或者 减少注册资本而导致资本总额变 更的，可在股东大会通过同意增加 或减少注册资本决议后，再就因此 而需要修改公司章程的事项通过 一项决议，并授权董事会具体办理 注册资本的变更的登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币 1,227,326,240 元。公司因增加或者 减少注册资本而导致资本总额变更 的，可在股东大会通过同意增加或减 少注册资本决议后，再就因此而需要 修改公司章程的事项通过一项决议， 并授权董事会具体办理注册资本的 变更的登记手续。

第十九条 公司股份总数为： 767,078,900股。公司的股本结构 为：全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为： 1,227,326,240 股。公司的股本结构 为：全部为普通股。

本次公司章程的修改已经第八届董事会第三十四次会议审议通

过，尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017年06月27日