Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Apr 15, 2026

证券简称：奥瑞德

公告编号：临2026-021

证券代码：600666

奥瑞德光电股份有限公司

关于继续购买董事、高级管理人员责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司治理准则》《公司法》等有关规定，奥瑞德光电股份有限公司（以 下简称“公司”）于2026 年4 月15 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议了《关 于继续购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，公司拟继续为全体董事、高级管 理人员（以下简称“被保险人”）购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

一、责任保险方案

（一）投保人：奥瑞德光电股份有限公司

（二）被保险人：公司全体董事、高级管理人员

（三）责任限额：累计赔偿限额人民币5,000 万元/年（以最终签署的保险合同为

准）

（四）保险费用：不超过人民币30 万元/年（以最终签署的保险合同为准） （五）保险期限：12 个月

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营层办理保险 购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项， 以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

三、审议程序

2026 年4 月15 日，公司第十届董事会第三十一次会议审议了《关于继续购买董事、 高级管理人员责任保险的议案》。公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，在 审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司2025 年年度股东会审议。

四、对公司的影响

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本次购买责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规 定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员合规 履职，促进公司持续、高质量发展。本次购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴， 不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利 益的情形。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2026 年4 月15 日

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