Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Apr 10, 2026

证券简称：奥瑞德

公告编号：临2026-016

证券代码：600666

奥瑞德光电股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2026 年4 月10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026 年4 月3 日 以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事6 人，实际出席董事6 人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员 的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《公司法》《证券法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订《董事和高级管理 人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 于同日登载于上海证券交易所网站。

二、关于增补提名委员会委员的议案

董事会拟增补朱三高先生为提名委员会委员。增补后的提名委员会由3 名委员组 成，分别为：陈东梅女士、朱三高先生、刘鹏先生，其中陈东梅女士为主任委员。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

三、关于召开2026 年第一次临时股东会的议案

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-017）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2026 年4 月10 日