Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临2021-053

奥瑞德光电股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2021 年8 月27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021 年8 月12 日以专人送 达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人， 本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、关于增补公司第九届董事会提名委员会委员的议案

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会就增补董事会提名委员会委员事项作出如下决议：

同意增补周荣华先生为董事会提名委员会委员，增补后公司本届董事会提名委员 会委员为独立董事王海波女士、邵明霞女士和董事周荣华先生，其中王海波女士为董 事会提名委员会主任委员。

二、公司2021 年半年度报告及其摘要

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2021 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各 项规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021 年上半年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《2021 年半年度报告》及其摘要。 特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2021 年8 月27 日