Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 20, 2021

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临2021-045

奥瑞德光电股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2021 年7 月20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021 年7 月8 日以专人送 达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事6 人，实际出席董事6 人， 本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、关于增补公司第九届董事会董事的议案

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容及候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更董事的公告》（公告编号：临2021-046）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案

上述议案需提交至公司2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-047）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2021 年7 月20 日