Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

奥瑞德光电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

2021 年4 月

股票代码：600666 奥瑞德2021 年第二次临时股东大会会议资料

奥瑞德光电股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2021年4月7日下午14:30

• 地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号，公司二楼会议室

• 会议主持人：杨鑫宏

会议议程：

• 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；

• 二、审议会议议案；

• 三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；

• 四、大会对各项议案进行审议并表决；

• 五、宣读会议现场及网络投票表决结果；

• 六、宣读股东大会决议；

• 七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；

• 八、董事在股东会议决议上签名；

• 九、宣布会议结束。

奥瑞德光电股份有限公司

2021 年4 月7 日

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奥瑞德光电股份有限公司

2021年第二次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关 法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》 就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大 会的正常秩序。

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次 会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先 报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进 行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝 或制止。

四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求 认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表 决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表 决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托 参会的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数 额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律 师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清 点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人 员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结 果。

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议案一

关于公司全资子公司申请贷款暨公司及

其他子公司为其提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

为满足全资子公司生产经营需要，公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有 限公司拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“中信银行”）申请贷款 人民币1 亿元；公司全资子公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司拟向中信银行申请 贷款人民币0.13 亿元。公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保，公司全资子公 司七台河奥瑞德光电技术有限公司拟为上述贷款提供房产、土地抵押担保，公司 实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇提供连带责任保证担保。公司及子公司未对该事 项涉及的关联担保提供反担保，并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实 施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，豁免按照关联交 易的方式进行审议和披露。

本次担保事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会提 请股东大会授权公司及各子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。

具体内容详见公司于2021 年3 月17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司申请贷款暨公司及其他子公司 为其提供担保的公告》（公告编号：临2021-024）。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2021 年4 月7 日

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