Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 15, 2014

证券代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-086

西南药业股份有限公司

关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开时间：2014年12月31日下午14：30

• 股权登记日：2014 年12 月23 日

• 本次会议提供网络投票

一、召开会议基本情况：

• 1、本次会议是公司2014年第四次临时股东大会。

• 2、本次股东大会召集人为公司董事会。

• 3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2014年12月31日下午14：30

网络投票时间为：2014年12月30日15:00至2014年12月31日15：

00

4、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行 使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室

• 二、会议审议事项

• 1、关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保

• 的议案。

• 2、关于设立全资子公司的议案。

上述议案已于公司第七届董事会第二十七次、第二十八次会议审

1

议通过。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司公告。 三、出席会议的人员

1、截止2014年12月23日下午3：00在上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 股东均可出席股东大会；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托 代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。该代理人不必是公 司股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 四、会议登记方法

• 1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

• 2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登

• 记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身 份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可按上述要求用信 函或传真方式登记。

• 3、登记时间：2014年12月29日（上午9：30--11：30，下午2：

• 00--5：00）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股 东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”） 股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项 通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2014年12月30日15：00至 2014年12月31日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网 络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统

2

（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前 开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步： 访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角 “注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机 号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后， 投资者填注的手机号将收到一个8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间 通过证券公司自助交易平台（如交易软 件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991， 简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00 元）、委托数量（短 信收到的8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步： 网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或 设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统， 并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他 证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网 络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可 选择 至其托 管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中 国结算网络服务功能；或 选择 先在中国结算网站注册后再携带相关身 份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通 网络服务功能。 仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开 通网络服务功能。 详细信息请登录中国结算网站 （www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058 了解 更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表

3

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项

• 1、会议联系方式

• 地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号公司证券办 邮编：400038

• 电话：023-89855125 传真：023-89855126 联系人：马成娟

• 2、会期半天，与会股东所有费用自理。 特此公告。

• 附：授权委托书

西南药业股份有限公司 2014 年12 月16 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托______先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业股份有限公 司2014 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：_ 委托人持有股数：_ ___ ____ _

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： ___

委托人签字： 受托人签名：_ __ 委托人股东帐号：_ 委托日期： ___

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案
2	关于设立全资子公司的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权 委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。

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