Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 14, 2014

股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-028

西南药业股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、召开会议基本情况：

本次股东大会召集人为公司董事会。

会议时间：2014 年5 月30 日上午10:30

• 会议地点：重庆沙坪坝天星桥21 号公司会议室

二、会议议程：

• 1、审议关于公司控股子公司新建车间的议案；

• 2、审议关于为公司控股子公司提供担保的议案；

• 3、审议关于更换公司部分董事的议案；

• 4、审议关于增补刘兰为监事的议案。

• 三、出席人员：

• 1、凡在2014 年5 月23 日下午收市后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，

该股东代理人不必是公司的股东；

4、公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

• 1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

• 2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登 记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身 份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方 式登记。

• 3、登记时间：2014 年5 月28 日（上午9：30--11：30，下午2：

00--5：00）。

• 五、其他事项：

• 1、会议联系方式

• 联系人：马成娟

地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办 公室

邮编：400038

电话：（023）89855125

传真：（023）89855126

• 2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 特此公告。

附：授权委托书

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西南药业股份有限公司

董 事 会

2014 年5 月15 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业 股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人持有股数：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人签字： 受托人签名： 委托人股东帐号： 委托日期：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议关于公司控股子公司新建车间的议案
2	审议关于为公司控股子公司提供担保的议案
3	审议关于更换公司部分董事的议案	---	---	---
3.1	增补冉正东先生为公司第七届董事会董事
3.2	增补钟庆旭女士为公司第七届董事会董事
4	审议关于增补刘兰为监事的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己 的意愿进行表决。本授权委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。