Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 12, 2013

股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2013-032

西南药业股份有限公司

关于召开2013 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、召开会议基本情况： 本次股东大会召集人为公司董事会。 会议时间：2013年12月30日上午10:00 会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室 二、会议审议事项

审议关于选举宋民宪先生为公司独立董事的议案。

该议案已经公司第七届董事会第十九次会议表决通过。

三、出席会议的人员

（1）截止2013年12月23日交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次 股东大会并参加，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人 不必是本公司的股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

四、出席会议的办法

请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法 人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书） 于2013年12月27日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续，异

地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：马成娟

地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办

公室

邮编：400038

电话：（023）89855125

传真：（023）89855126

2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。

西南药业股份有限公司

董 事 会 二 O 一三年十二月十三日

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表本单位（个人）出席 西南药业股份有限公司2013 年第四次临时股东大会，并对会议所有 方案行使表决权。

委托人签名：_____ ___ 委托人持有股数：_______ _ 委托人身份证号码：__________ 受托人身份证号码：__________ 委托人签字：_____ __ ___ 受托人签名：_____ _ 委托人股东帐号：___ _______ 委托日期：____ _