Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 26, 2013

证券代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2013-027

西南药业股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况：

本次股东大会召集人为公司董事会。

会议时间：2013年8月23日上午10:00

会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室

• 二、会议审议事项

• （1）审议关于日常关联交易的议案；

• （2）审议关于向重庆农村商业银行西永支行申请流动资金贷款

的议案。

• 以上议案已分别经公司第七届董事会第十七次会议表决通过。 三、出席会议的人员

• （1）截止2013年8月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次 股东大会并参加，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人 不必是本公司的股东。

  • （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

四、出席会议的办法

1

请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法 人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书） 于2013年8月20日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续，异 地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。

五、其他事项

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联系人：周霞

地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办 公室

邮编：400038

电话：（023）89855125 传真：（023）89855126

（2）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。

西南药业股份有限公司董事会 二O一三年七月二十五日

2

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业股

份有限公司2013 年第三次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

委托人签名：_____ ___ 委托人持有股数：_______ ___ 委托人身份证号码：__________ 受托人身份证号码：__________ 委托人签字：_____ __ ___ 受托人签名：_____ _____ 委托人股东帐号：___ _______ 委托日期：____ ______

议案序号	议案名称	委托意见
1	审议关于日常关联交易的议案	□同意 □反对 □弃权
2	审议关于向重庆农村商业银行西永支行申请流动资金贷款的议案	□同意 □反对 □弃权

注1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√” ；

• 2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

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