Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 26, 2013

股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2013-016

西南药业股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、召开会议基本情况：

本次股东大会召集人为公司董事会。 会议时间：2013年5月24日上午10:00

会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室

二、会议审议事项

审议关于受让太极集团四川太极制药有限公司股权的议案。

该议案已经公司第七届董事会第十五次会议表决通过。该议案为 关联交易，与该议案有关系的关联股东将放弃在股东大会上对此议案 的投票权。

三、出席会议的人员

（1）截止2013年5月17日交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次 股东大会并参加，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人 不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

四、出席会议的办法

请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法 人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书） 于2013年5月21日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续，异

地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：周霞

地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办

公室

邮编：400038

电话：（023）89855125

传真：（023）89855126

2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。

西南药业股份有限公司

董 事 会 二 O 一三年四月二十五日