Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 19, 2018

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2018-049

奥瑞德光电股份有限公司

关于子公司拟申请银行授信暨实际控制人

及公司提供担保的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

 被担保人名称：公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公 司（以下简称“奥瑞德有限”）

 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司实际控 制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为奥瑞德有限的银行授信提供担保3.5 亿 元。

 截至本公告披露日，公司无对外担保事项，实际控制人左洪波、 褚淑霞夫妇共计为奥瑞德有限及其子公司提供实际贷款担保10.54 亿元。

 关联人回避事宜：该担保事项构成关联交易，在审议此项关 联交易事项时，关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决，4 名非 关联董事一致同意此项议案。

 本次关联交易尚需提交股东大会审议。

一、本次授信担保概述

公司全资子公司奥瑞德有限拟向龙江银行股份有限公司哈尔滨 开发区支行申请流动资金贷款3.5 亿元，期限一年。公司拟为上述贷

款提供保证担保，公司实际控制人左洪波、褚淑霞等人提供连带责任 保证担保；同时拟由下属子公司提供机器设备、应收账款、专利权质 押担保、房产土地抵押等担保形式进行担保。

二、关联方基本情况

左洪波先生及褚淑霞女士作为一致行动人分别持有本公司股份 233,223,515股（占公司总股本的19.00%）、157,483,093股（占公司 总股本的12.83%），合计持有390,706,608股，占公司总股本的31.83%， 为公司的实际控制人。

三、本次授信担保基本情况

公司全资子公司奥瑞德有限拟向龙江银行股份有限公司哈尔滨 开发区支行申请流动资金贷款3.5 亿元，期限一年。公司拟为上述贷 款提供保证担保，公司实际控制人左洪波、褚淑霞等提供连带责任保 证担保，担保金额3.5 亿元人民币。同时拟由奥瑞德有限提供机器设 备、应收账款、专利权质押担保；拟由公司全资孙公司哈尔滨秋冠光 电科技有限公司提供房产土地抵押担保、专利权、应收账款质押担保； 拟由公司全资孙公司哈尔滨鎏霞光电技术有限公司提供专利权质押 担保。

四、关联担保的影响

本次授信关联担保是实际控制人及公司为全资子公司奥瑞德有 限向银行申请授信提供的担保，关联方提供担保并未收取任何费用， 有利于子公司正常的生产经营活动。

五、审批程序及独立董事意见

2018 年6 月18 日，公司召开的第八届董事会第四十七次会议审

议通过了《关于子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保 的关联交易的议案》，应参加表决董事6 人，实际参加6 人。关联董 事左洪波先生、褚淑霞女士在审议上述议案时回避表决，由包括3 名 独立董事在内的4 名非关联董事表决通过上述议案。本次会议召开符 合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对上述关联担保事项发表了事前认可意见及独立 意见，认为：该等担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背 相关法律法规的情形，符合公司及子公司实际生产经营需要, 有利于 公司整体利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同 意将上述事项提交董事会审议。

公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决, 关联交易 表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议决议合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情况。

上述关联担保尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会 上回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司不存在为关联方提供担保的情况，且公 司尚无任何对外担保及逾期担保事项；实际控制人左洪波、褚淑霞夫 妇共计为奥瑞德有限及其子公司提供实际贷款担保10.54 亿元。

七、备查文件

• 1、公司第八届董事会第四十七次会议决议；

• 2、公司独立董事对关联交易的事前认可意见及独立董事意见；

• 3、公司董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见。 特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2018 年06 月19 日