Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 27, 2018

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2018-020

奥瑞德光电股份有限公司

关于子公司办理短期借款追加实际控制人及公司 提供担保的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

 被担保人名称：公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公 司（以下简称“奥瑞德有限”）。

 公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为奥瑞德有限 该笔短期借款追加担保。

 截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项， 无逾期担保。

 关联人回避事宜：该担保事项构成关联交易，在审议相应关 联交易事项时，关联董事回避表决，非关联董事一致同意此项议案。  上述关联交易尚需提交股东大会审议。

2018 年4月27日，公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了 《关于子公司办理短期借款追加实际控制人及公司提供担保的关联 交易议案》，上述议案关联董事回避表决，由包括3名独立董事在内 的4名非关联董事表决通过。本次会议召开符合《公司法》与《公司 章程》的有关规定。

一、本次借款担保概述

公司全资子公司奥瑞德有限2017 年11 月29 日与武汉当代瑞通 投资管理有限公司签订短期借款合同8000 万元用于偿还银行贷款。 公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇补充提供连带责任保证担 保。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

左洪波先生及褚淑霞女士作为一致行动人分别持有本公司股份 233,223,515 股、157,483,093 股，合计持有390,706,608 股，占公 司总股本的31.83%，为公司的实际控制人。

三、本次授信担保基本情况

公司全资子公司奥瑞德有限2017 年11 月29 日与武汉当代瑞通 投资管理有限公司签订短期借款合同8000 万元用于偿还银行贷款。 公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇补充提供连带责任保证担 保。

四、关联担保的影响

本次授信关联担保是实际控制人及公司为全资子公司奥瑞德有 限向资金方申请短期借款提供的担保，且担保人未收取任何费用，有 利于子公司正常的生产经营活动。

五、审批程序及独立董事意见

公司第八届董事会第四十五次会议应参加表决董事6 人，实际参 加6 人。关联董事左洪波先生、褚淑霞女士在审议上述议案时回避表 决，由包括3 名独立董事在内的4 名非关联董事表决通过上述议案。 公司独立董事对上述关联担保事项事前认可并发表独立意见认

为：该等担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律 法规的情形，符合子公司实际生产经营需要, 有利于公司整体利益， 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提 交董事会审议。

公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决, 关联交易 表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议决议合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

上述关联担保尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会 上回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

公司目前不存在为关联方提供担保的情况。截止目前，本公司除 对下属公司的担保外无其它对外担保及逾期担保事项；截至本公告日， 公司对下属公司担保总额为10.31 亿元，占公司最近一期经审计净资 产的39.15%。

七、备查文件

• 1、公司第八届董事会第四十五次会议决议；

• 2、公司独立董事意见。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年 04 月27 日