Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 8, 2017

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 编号：临2017-155

奥瑞德光电股份有限公司

关于全资子公司贷款展期暨公司及实际控制人

提供担保的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示

 被担保人名称：公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司 （以下简称“奥瑞德有限”）

 公司及公司实际控制人、控股股东左洪波、褚淑霞夫妇拟为奥瑞德 有限的上述贷款展期提供担保。

 关联人回避事宜：该担保事项构成关联交易，在审议此项关联交易 事项时，关联董事回避表决，非关联董事一致同意此项议案。

 截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项，无逾 期担保。

 本次担保事项需提交股东大会审议。

一、本次贷款展期担保概述

鉴于奥瑞德有限向交通银行股份有限公司哈尔滨北新支行申请前期 流动资金贷款2.5 亿元人民币展期业务，公司拟为奥瑞德有限上述贷款展 期提供担保；公司实际控制人、控股股东左洪波、褚淑霞夫妇拟提供连带 责任担保。

公司董事会提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事 宜。

因左洪波先生、褚淑霞女士为本公司实际控制人、控股股东，根据相 关规定，该事项构成关联交易。

二、关联方基本情况

左洪波先生为公司董事长、总经理；褚淑霞女士为公司董事。左洪波 先生及褚淑霞女士作为一致行动人分别持有本公司股份233,223,515 股、 157,483,093 股，合计持有390,706,608 股，占公司总股本的31.83%，为 公司的实际控制人、控股股东。

三、本次贷款展期的担保基本情况

奥瑞德有限向交通银行股份有限公司哈尔滨北新支行申请前期流动 资金贷款2.5 亿元人民币展期业务，公司拟为奥瑞德有限前述贷款展期提 供担保；公司实际控制人、控股股东左洪波、褚淑霞夫妇拟提供连带责任 担保。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的9.69%。

四、关联担保的影响

本次贷款展期关联担保是实际控制人、控股股东及公司为全资子公司 奥瑞德有限向银行申请贷款展期提供的担保，关联方提供担保并未收取任 何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动。

五、审议程序及独董意见

2017 年12 月7 日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关 于全资子公司前期贷款展期暨公司及实际控制人提供担保的关联交易议 案》。会议应参加表决董事6 人，实际参加6 人。关联董事左洪波先生、

褚淑霞女士在审议上述议案时回避表决，由包括3 名独立董事在内的4 名 非关联董事表决通过上述议案。

公司独立董事对上述关联担保事项事前认可并发表独立意见认为：该 等担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规的情 形，符合公司及子公司实际生产经营需要, 有利于公司整体利益，符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定。经我们事前认可同意后将上述事项 提交董事会审议，公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决, 不存在损害公司及其他股东利益的情况。

上述关联担保尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回 避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截止目前，除对所属公司进行的担保外，公司目前不存在其他对外担 保及逾期担保事项；公司及实际控制人、控股股东左洪波、褚淑霞夫妇为 下属公司担保总额为11.65 亿元，占公司最近一期经审计净资产的45.16%。 七、备查文件

• 1.第八届董事会第四十二次会议决议；

• 2.独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；

• 3.审计委员会关于相关事项的书面核查意见。 特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017 年12 月08 日