Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 24, 2017

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-150

奥瑞德光电股份有限公司

关于全资子公司拟申请融资额度暨公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

 被担保人名称：全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司 （以下简称“奥瑞德有限”）。

 截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项， 无逾期担保。

2017年11月24日，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第四十一次会议以通讯表决的方式，审议通过了《关于 全资子公司拟申请融资额度暨公司提供担保的议案》。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合 法有效。

一、本次申请融资及担保事项概述

为满足公司生产经营业务需要，公司全资子公司奥瑞德有限拟向 深圳国投商业保理有限公司申请1亿元人民币融资总额度，期限1年。 公司拟为上述融资提供担保。公司董事会提请授权公司及子公司管理 层在上述额度内办理本次业务相关事宜，包括但不限于商业条款的谈 判、签署业务合同等各项相关法律文件。

根据相关规定，本议案无须提交股东大会审议。

二、本次融资担保基本情况

本次被担保人为奥瑞德有限，本公司持有其 100%股权，系本公 司的全资子公司。

本次奥瑞德有限融资最大申请融资额度总额为人民币1 亿元，公 司相应提供担保的最大额度总额为 1 亿元；公司及奥瑞德有限将根 据实际经营需要，与深圳国投商业保理有限公司签订融资合同及担保 合同，最终实际融资及担保总额将不超过上述总额度。担保协议的主 要内容由本公司与奥瑞德有限进行融资担保时与对应金融机构协商 确定。

前述对外担保额度以及董事会的授权在董事会审议通过本议案 后 12 个月内有效，相关额度在有效期内可循环使用。

三、审批程序及独立董事意见

公司第八届董事会第四十一次会议应参加表决董事6人，实际参 加6人。会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过上述议案。

公司独立董事对上述融资担保事项事前认可并发表独立意见认 为：该等融资担保属于公司为所属全资子公司融资进行的担保，担保 风险可控，不存在违背相关法律法规的情形，符合公司实际生产经营 业务需要, 有利于公司整体利益，符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。同意将上述事项提交董事会审议。

公司董事会在审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，会议决议合法有效，不存在损害公司及其他股东

利益的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保情况

截止目前，本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保及逾期 担保事项；截至本公告日，公司对下属公司担保总额为130,065.29 万元，占公司最近一期经审计净资产的50.24%。

五、备查文件

• 1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；

• 2、公司独立董事意见。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年11 月24 日