Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 24, 2017

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-132

奥瑞德光电股份有限公司

关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人 及公司提供担保的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

 被担保人名称：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有 限”）、公司控股孙公司哈尔滨鎏霞光电技术有限公司（以下简称“鎏 霞光电”）。

• 公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为奥瑞德有限

• 和鎏霞光电的本次银行授信提供担保。

 截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项， 无逾期担保。

 关联人回避事宜：本次授信担保构成关联交易，在审议该关 联交易事项时，关联董事回避表决，非关联董事一致同意此项议案。  上述关联交易尚需提交股东大会审议。

2017 年10月24日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过 了《关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议 案》。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

一、本次授信担保概述

为满足公司生产经营需要，公司全资子公司奥瑞德有限及控股孙 公司鎏霞光电拟分别向广发银行股份有限公司哈尔滨新区支行申请 一年期综合授信2 亿元人民币、0.1 亿元人民币。公司拟为上述综合 授信提供担保；同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为上述综 合授信提供连带责任保证担保。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

左洪波先生及褚淑霞女士作为一致行动人分别持有本公司股份 233,223,515 股、157,483,093 股，合计持有390,706,608 股，占公 司总股本的31.83%，为公司的实际控制人、控股股东。

三、本次授信担保基本情况

1、奥瑞德有限拟向广发银行股份有限公司哈尔滨新区支行申请 一年期综合授信2 亿元人民币，公司拟为上述授信提供担保，同时公 司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟提供连带责任保证担保。

2、鎏霞光电拟向广发银行股份有限公司哈尔滨新区支行申请一 年期综合授信0.1 亿元人民币。公司拟为上述授信提供担保，同时公 司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟提供连带责任保证担保。

四、关联担保的影响

本次授信关联担保是实际控制人为所属公司向银行申请综合授 信提供担保；实际控制人及公司为全资子公司奥瑞德有限、控股孙公 司鎏霞光电向银行申请授信提供担保，且担保人未收取任何费用，有 利于所属公司正常的生产经营活动。

五、审批程序及独立董事意见

公司第八届董事会第三十八次会议应参加表决董事6 人，实际参

加6 人。关联董事左洪波先生、褚淑霞女士在审议上述议案时回避表 决，由包括3 名独立董事在内的4 名非关联董事表决通过上述议案。 公司独立董事对上述关联担保事项事前认可并发表独立意见认 为：该等担保属于公司及公司实际控制人为所属全资子公司、控股孙 公司进行的担保，其财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关 法律法规的情形，符合公司及下属公司实际生产经营需要, 有利于公 司整体利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将 上述事项提交董事会审议。

公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决, 关联交易 表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

上述关联担保尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会 上回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截止目前，本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保及逾期 担保事项；截至本公告日，公司对下属公司担保总额为13.04 亿元， 占公司最近一期经审计净资产的50.21%。

七、备查文件

• 1、公司第八届董事会第三十八次会议决议；

• 2、公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。 特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年10 月24 日