Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 27, 2017

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-087

奥瑞德光电股份有限公司

关于全资子公司拟办理银行授信

暨公司及实际控制人提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司。

• 公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为该笔银行授信提

• 供担保。

• 截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项。无逾

• 期担保。

• 关联人回避事宜：该担保事项构成关联交易，在审议此项关联交

• 易事项时，关联董事回避表决，非关联董事一致同意此项议案。

  • 本次关联交易尚需提交股东大会审议。

一、本次授信担保概述

为满足公司生产经营需要，公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有 限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟向中国光大银行股份有限公司哈尔 滨顾乡支行（以下简称“光大银行顾乡支行”）申请三年期综合授信3 亿 元。公司拟为上述贷款提供担保，担保金额3 亿元人民币，担保期限三年； 公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为前述贷款提供连带责任保证担 保。

同时授权公司董事长（或授权代表）签署相应的委托贷款协议等书面 文件。

左洪波、褚淑霞夫妇为本公司实际控制人、控股股东，根据相关规定， 该事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

左洪波先生及褚淑霞女士作为一致行动人分别持有本公司股份 233,223,515 股、157,483,093 股，合计持有390,706,608 股，占公司总 股本的31.83%，为公司的实际控制人。

三、本次授信担保基本情况

公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟向中国光大银行 股份有限公司哈尔滨顾乡支行申请三年期综合授信3 亿元。公司拟为上述 贷款提供担保，担保金额3 亿元人民币，担保期限三年；公司实际控制人 左洪波、褚淑霞夫妇拟为前述贷款提供连带责任保证担保。

四、关联担保的影响

本次关联担保是实际控制人及公司为全资子公司奥瑞德有限向银行 申请授信提供的担保，关联方提供担保并未收取任何费用，有利于公司及 子公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情况。

五、审批程序及独立董事意见

公司第八届董事会第三十四次会议应参加表决董事 6 人，实际参加 6 人。关联董事左洪波先生、褚淑霞女士在审议上述议案时回避表决，由包 括3 名独立董事在内的4 名非关联董事表决通过上述议案。

公司独立董事对上述关联担保事项事前认可并发表独立意见认为：该

等担保属于公司及公司实际控制人为所属全资子公司进行的担保，财务风 险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规的情形，符合公司及子 公司实际生产经营需要, 有利于公司整体利益，符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。我们同意将上述事项提交董事会审议。

公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决, 关联交易表决 程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议 合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

上述关联担保尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回 避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

公司目前不存在为关联方提供担保的情况。截止目前，公司除对下属 公司的担保外无其它对外担保及逾期担保事项；截至本公告日，公司对下 属公司担保总额为13.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.43%。 实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇共计为奥瑞德有限及其子公司提供实际贷 款担保13.35 亿元。

七、备查文件

• 1、公司第八届董事会第三十四次会议决议；

• 2、公司独立董事意见；

• 3、公司董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见。

• 特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017 年06 月27 日