Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 1, 2021

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临2021-012

奥瑞德光电股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2021 年2 月1 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021 年1 月25 日以专人送达、 电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事6 人，实际出席董事6 人，本 次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、关于提名陈矛为董事候选人的议案

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票

具体内容及候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于变更董事的公告》（公告编号：临2021-013）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于提名张步勇为独立董事候选人的议案

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票

具体内容及候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于变更董事的公告》（公告编号：临2021-013）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于提名王海波为独立董事候选人的议案

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票

具体内容及候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更董事的公告》（公告编号：临2021-013）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2021 年2 月1 日