Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 28, 2018

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2018-076

奥瑞德光电股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次 会议于2018 年12 月28 日以现场表决方式召开，会议通知已于2018 年12 月21 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席 监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事张晓彤女士主持，会议召集、 召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致 通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事会同意选举张晓彤女

士（简历附后）为公司第九届监事会主席，其任期与本届监事会相同。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2018 年12 月28 日

附件：监事会主席候选人简历

张晓彤，女，中国国籍，汉族，哈尔滨学院毕业。1969 年11 月出生。 曾先后就职于黑龙江省商业厅、科苑宾馆、天问传媒、珍喜酒店管理公司、 亿都大酒店。历任奥瑞德光电股份有限公司第八届监事会监事；现任哈尔 滨奥瑞德光电技术有限公司工会主席、总经理助理。张晓彤女士与公司或 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。