Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 11, 2018

奥瑞德光电股份有限公司独立董事

关于公司第八届董事会第五十次会议相关事项的

独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等相关规定，作为奥瑞德光电股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是，切实维护 广大中小股东利益的原则，对公司相关事项发表独立意见如下：

一、关于《哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司重大资产重组置入资 产减值测试报告的审核报告》的独立意见

经核查，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国 证券监督管理委员会令第127 号）的有关规定，以及由西南药业股份 有限公司与哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司左洪波等45 名交易对方 于2014 年9 月签订的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、2015 年1 月签订的《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》 与《盈利预测补偿协议》的约定，对公司重大资产重组标的资产履行 了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司重大资产重组标的 资产的减值测试结论。

二、关于全资子公司申请银行授信暨公司为其提供担保的独立意

见

子公司申请银行授信是为满足其生产经营需要，履行了必要的审

议程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

独立董事：吉泽升、陶宏、张波 2018 年12 月11 日

（以下无正文）