Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 11, 2018

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2018-071

奥瑞德光电股份有限公司

第八届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十 次会议于2018 年12 月11 日以现场表决方式召开，会议通知已于2018 年 12 月5 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席 监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席张晓彤女士主持，会议 召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监 事一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，监事 会提名张晓彤女士、王延君先生为第九届监事会监事候选人（监事候选人 简历附后）。

以上监事侯选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会通 过之日起三年。

公司第八届监事会将继续行使监事职权，直至新一届监事会依法产生 之日起卸任。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

以上决议尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会 2018 年12 月11 日

附件：监事候选人简历

张晓彤，女，中国国籍，汉族，哈尔滨学院毕业。1969 年11 月出生。 曾先后就职于黑龙江省商业厅、科苑宾馆、天问传媒、珍喜酒店管理公司、 亿都大酒店。现任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司工会主席、总经理助理； 奥瑞德光电股份有限公司第八届监事会监事。张晓彤女士与公司或公司控 股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

王延君，男，中国国籍，汉族，哈尔滨科学技术大学毕业。1961 年3 月出生。曾先后就职于哈尔滨电影机械厂、哈尔滨哈影电影机械有限公司。 现任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司总经理助理。王延君先生与公司或公 司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。