Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 19, 2018

奥瑞德光电股份有限公司独立董事

关于子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司 提供担保的关联交易事前认可意见及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独 立董事制度》等相关规定，本着认真负责、实事求是，切实维护广大中小 股东利益的原则，作为公司独立董事对奥瑞德光电股份有限公司（以下简 称：“公司”）本次《关于子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供 担保的关联交易议案》事前认可并发表独立意见如下：

该等担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规 的情形，符合公司及子公司实际生产经营需要, 有利于公司整体利益，符 合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交董事 会审议，关联董事应回避表决。

公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决, 关联交易表决 程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议 合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

上述关联担保尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回 避表决。

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