Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 8, 2018

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2018-005

奥瑞德光电股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第四十 四次会议于2018 年02 月08 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6 人，实际出席6 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法 有效。会议审议并通过以下议案：

一、关于全资子公司贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议 案

公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德 有限”）拟向交通银行股份有限公司哈尔滨北新支行申请贷款总额2.5 亿 元，用于归还在该行2018 年2 月28 日到期的贷款。公司拟为上述贷款提 供担保，担保金额合计2.5 亿元人民币,同时公司实际控制人左洪波、褚 淑霞夫妇拟为上述贷款提供连带责任保证担保；公司所属子公司、孙公司 拟为上述贷款提供房产土地抵押担保、保证担保、股权质押担保。

公司董事会提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事 宜。

该议案关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决，议案以表决结果： 同意4 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于下属公司申请贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易》（临 2018-006）。

二、关于全资子公司、全资孙公司贷款暨实际控制人及公司提供担保 的关联交易议案

奥瑞德有限、哈尔滨秋冠光电科技有限公司、七台河奥瑞德光电技术 有限公司在中信银行股份有限公司哈尔滨分行授信于2018 年3 月2 日到 期，上述公司拟向该行申请贷款总额分别为：1 亿元人民币、1 亿元人民 币、0.13 亿元人民币。公司拟为上述贷款提供担保，担保金额合计2.13 亿元人民币，同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为上述贷款提供 连带责任保证担保；公司所属孙公司拟为上述贷款提供房产、土地抵押担 保。

公司董事会提请授权子公司及孙公司管理层具体办理本次业务相关 事宜。

该议案关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决，议案以表决结果： 同意4 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于下属公司申请贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易》（临 2018-006）。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长左洪波先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 刘迪女士为公司董事会秘书。任期至本届董事会任期届满为止。

独立董事对刘迪担任公司董事会秘书发表了独立意见，详见公司同日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的独立董事意见。

• 议案以表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

• 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

• 于聘任董事会秘书及增加指定信息披露媒体的公告》（临 2018-007）。

• 四、关于召开2018 年度第一次临时股东大会的议案

• 上述第一项及第二项议案需提交公司2018 年度第一次临时股东大会

• 审议。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2018 年度第一次临时股东大会的 通知》（临 2018-008）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2018 年02 月08 日