Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-163

奥瑞德光电股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘用高管人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年12 月29 日收到张世铭先生的书面辞职报告，张世铭先生因个人及家庭原因 申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》 等法律、法规的相关规定，张世铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常运行。公司对张世铭先生在任 职期间勤勉敬业助力公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司于 2017 年 12 月 29 日召开第八届董事会第四十三次会议审 议通过，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事 会同意聘任刘迪女士（简历详见附件）为副总经理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董 事会秘书管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会秘书空缺期 间，公司董事会决定指定公司副总经理刘迪女士代行董事会秘书职责,同 时兼证券事务代表，同时公司会尽快召开董事会聘任董事会秘书。

公司独立董事对本次聘任公司高管人员事项发表了独立意见，认为公 司本次聘任的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任刘迪女士为副总经理。 刘迪女士的联系方式如下：

电话：0451 - 51775068；传真：0451 - 87185718； 电子邮箱：63330@aurora-sapphire.cn 特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017 年12 月29 日

附件：刘迪女士简历

刘迪女士：女，中国籍，汉族，1986 年4 月出生，本科学历，管理学 学士学位，无永久境外居留权。曾就职哈尔滨建兴会计师事务所有限责任 公司，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司证券部。历任哈尔滨奥 瑞德光电技术有限公司证券部专员、副部长、证券投资部部长兼证券事务 代表；奥瑞德光电（郑州）投资管理有限公司监事；奥瑞德光电（郑州） 投资管理有限公司法定代表人、执行董事、经理；本公司总经理助理、证 券部部长兼证券事务代表。