Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 17, 2017

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-142

奥瑞德光电股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十 九次会议于2017年11月17日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出 席董事6名，实际出席董事6名，本次董事会由公司董事长左洪波先生主持。 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《奥瑞德光电股份有限公司章程》 的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成 本次董事会决议如下：

一、 审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

因公司筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2017年6月12 日起连续停牌，截至目前公司股票累计停牌已满5个月。本次重大资产重 组中，公司拟购买资产为合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞 成”或“标的公司”）100%股权，合肥瑞成主要经营资产为位于荷兰的 Ampleon公司，该公司所处行业类型为半导体行业。在本次交易前，上市 公司控股股东拟向标的公司原有股东购买一部分标的公司股权(以下简称 “前次交易”)。截至目前，前次交易股权转让价款尚未全部支付完毕， 涉及的股权交割流程尚待办理。此外，因本次重组标的公司的核心资产位 于境外，持股结构较为复杂，涉及的利益主体较多，本次重组涉及的商业

谈判工作较为繁重。尽管公司已尽最大努力推动本次重组交易，亦与相关 交易对方就交易方案及核心交易条款进行了多轮沟通、谈判并达成诸多共 识，仍未能在规定期限内与交易对方签署完毕相关交易协议并披露重组预 案。

在综合考虑各方需求及目前实际情况后，为切实维护全体股东及公司 的利益，经审慎考虑，董事会同意终止本次重大资产重组事项。

• 具体情况详见公司于2017年11月17日发布的《关于终止重大资产重组

• 的公告》（临2017-143）

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易事项， 关联董事左洪波、褚淑霞回避表决。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017年11月17日