Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 18, 2017

奥瑞德光电股份有限公司独立董事

关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《奥瑞德光电 股份有限公司章程》的有关规定，我们作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，仔细审阅了公司提供的有关材料，现就公司第八届董事会第三十 七次会议审议的《关于公司拟为全资孙公司提供担保的议案》发表独立意见如下：

经核查，我们认为：江西新航科技有限公司（以下简称“新航科技”）目前经营 稳定，其本次向银行申请综合授信有利于满足其对运营资金的需求，有利于其正常生 产经营；考虑新航科技目前尚处于业绩承诺期内，新航科技原主要股东郑文军、范龙 生出具了《承诺书》，承诺凡新航科技及其子公司在业绩承诺期间向银行贷款，以及需 要奥瑞德提供担保的，如该等贷款到期不能归还，则新航科技原主要股东将无条件作 为第一顺位还债人，承担归还贷款的责任，且该承诺不可撤销。鉴于上述情况，我们 认为该事项风险可控，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，不存 在损害公司及广大中小股东利益的情形。我们同意公司为新航科技本次申请综合授信 提供连带责任保证担保。

独立董事： 张波、张鼎映、吉泽升 2017 年 09 月 18 日